Truy tố Phùng Diệu Huyền sinh năm 1979
Bằng những thủ đoạn tinh vi, Huyền đã chiếm đoạt 850 triệu đồng của ngân hàng.
Ngày 10/11, Viện KSND TP. Hà Nội đã hoàn thiện cáo trạng truy tố đối với Phùng Diệu Huyền (sinh năm 1979, trú tại phố An Xá, phường Hồng Hà) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Theo hồ sơ vụ án, ngày 28/9/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an quận Hà Đông (cũ) đã nhận được đơn thư của LPBank Phòng giao dịch Hà Đông tố giác bà Hoàng Thị Từ Ninh có hành vi chiếm đoạt 265 triệu đồng.
Qua quá trình xác minh, cơ quan chức năng xác định, bà Ninh là mẹ đẻ của Phùng Diệu Huyền và là cán bộ đã nghỉ hưu.
Tháng 7/2018, bà Ninh cho Huyền mượn giấy tờ cá nhân để vay một số tiền là 540 triệu đồng diện tín chấp tại LPBank. Trên giấy tờ, bà Ninh đứng tên hợp đồng tín dụng còn người trả tiền lãi và tiền gốc mỗi tháng là Huyền. Tính đến nay, khoản nợ này vẫn chưa được tất toán.
Tháng 7/2019, Huyền cần tiền chi tiêu cá nhân nên đã nảy sinh ý định làm giả hồ sơ vay tiền sau đó chiếm đoạt. Cách thức của Huyền như sau:
Huyền thuê Đặng Hoàng Long làm giả hồ sơ vay tiền gồm Quyết định hưởng chế độ lương hưu hàng tháng, căn cước công dân, sổ hạch toán chi tiết tài khoản, tất cả đều mang tên bà Ninh với giá 45 triệu đồng/bộ.
Ngày 31/7, Huyền nói với bà Ninh là đang cần tiền để kinh doanh, vì thế nhờ bà đứng tên hồ sơ vay vốn ngân hàng. Huyền cũng nói hồ sơ đã được chuẩn bị, bà Ninh chỉ cần đến LPBank để ký tên giấy tờ là được.
Tin tưởng con gái, bà Ninh cũng đến phòng giao dịch LPBank Hà Đông để thực hiện các thủ tục vay tiền. Phía ngân hàng sau đó đã giải ngân 300 triệu đồng vào tài khoản của Huyền mở tại LPBank.
Sau khi nhận được tiền giải ngân, Huyền trả Phong 45 triệu đồng, trả lãi ngân hàng gần 47 triệu đồng, số tiền còn lại bị can dùng chi tiêu cá nhân.
Được biết, cũng với thủ đoạn trên, năm 2019, Huyền cũng vay, chiếm đoạt 215 triệu đồng của LPBank chi nhánh Đông Anh, 273 triệu đồng của LPBank Phòng Giao dịch Hoàng Mai.
Cơ quan chức năng xác định, Huyền đã dùng tổng số 3 hồ sơ giả để vay tiền và chiếm đoạt tổng số 850 triệu đồng của LPBank. Phía LPBank yêu cầu Huyền phải hoàn trả và khắc phục tổng số hơn 1,3 tỷ đồng bao gồm cả tiền gốc và tiền lãi phát sinh theo đúng quy định.
Đối với các nhân viên xét duyệt hồ sơ vay vốn của bà Ninh không bị đề cập xử lý do không biết giấy tờ bị làm giả, đồng thời không được hưởng lợi gì từ khoản vay trên.
