Tuyên án cựu cán bộ thuế và công an kinh tế

TAND TP. Hà Nội vừa mở phiên sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Huy Minh, Giám đốc Công ty Ánh Dương, 4 năm tù về tội trốn thuế và 1 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổng hợp hình phạt là 5 năm tù.

Trong cùng vụ án, Nguyễn Bá Đông, cựu cán bộ thuế thuộc Cục Thuế Nga Sơn (Thanh Hóa) bị phạt 2 năm tù; Vũ Văn Khánh, nguyên cán bộ Phòng An ninh Kinh tế, Công an tỉnh Thanh Hóa, lĩnh 18 tháng tù cho hưởng án treo về tội mua bán trái phép hóa đơn. Khánh bị tước danh hiệu công an và tạm giam từ 8/8, sau đó được trả tự do tại tòa ngày 30/9.

Trước đó, năm 2024, Nguyễn Bá Đông từng bị TAND tỉnh Thanh Hóa xử phạt 90 triệu đồng cũng về hành vi mua bán trái phép hóa đơn. Các bị cáo khác trong vụ án nhận mức án từ 2 năm tù đến 2 năm 6 tháng tù về các tội trốn thuế và mua bán trái phép hóa đơn.

Theo cáo trạng, Công ty Ánh Dương có trụ sở tại Hà Nội, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, xuất khẩu điện thoại và máy tính bảng mới, đã qua sử dụng sang các thị trường Hồng Kông, Dubai, Israel, Australia. Cuối năm 2020, giám đốc Nguyễn Huy Minh mua điện thoại, máy tính bảng từ các đầu mối bán lẻ không hóa đơn chứng từ để xuất khẩu. Để hợp thức hồ sơ hoàn thuế, Minh tìm mua hóa đơn giá trị gia tăng.

Minh nhờ Nguyễn Bá Đông và Vũ Văn Khánh hỗ trợ. Đông liên hệ với Vũ Văn Liêu, từ đó Liêu móc nối với một người tên Ngọc tại TP.HCM (chưa rõ nhân thân). Ngọc và Liêu thỏa thuận chi phí mua hóa đơn là 2,3% tổng giá trị hàng trước thuế, Công ty Ánh Dương chịu trách nhiệm chuyển khoản. Sau đó, Liêu và Khánh thống nhất nâng mức chi phí lên 6%, gồm 2,3% trả Ngọc, 0,5% Liêu hưởng, 3,2% còn lại chia cho Khánh và Đông. Minh chấp thuận và chỉ đạo kế toán Lê Thị Hiền cung cấp số liệu để phát hành hóa đơn.

Từ tháng 1 đến tháng 9/2021, Liêu đã mua 11 hóa đơn giá trị gia tăng nhằm hợp thức đầu vào cho Công ty Ánh Dương. Minh sử dụng số hóa đơn này để kê khai hoàn thuế xuất khẩu cho 1.324 điện thoại, gây thiệt hại ngân sách hơn 1 tỉ đồng. Trong vụ việc này, Đông hưởng lợi 40 triệu đồng, Khánh 70 triệu đồng, còn Liêu gần 55 triệu đồng.

Ngoài hành vi trốn thuế, Nguyễn Huy Minh còn bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tiền hoàn thuế. Từ quý IV/2020 đến quý III/2021, Minh nhiều lần làm thủ tục hoàn thuế với mặt hàng điện thoại, trong đó có 51 chiếc không có thật (trùng số IMEI). Tổng giá trị ước tính hơn 235 triệu đồng, gây thiệt hại 23,5 triệu đồng tiền thuế cho Nhà nước.

Cơ quan tố tụng xác định, cán bộ Chi cục Thuế quận Đống Đa (Hà Nội) và cán bộ Hải quan Hòa Bình khi thực hiện thủ tục hoàn thuế, thông quan lô hàng đã làm đúng quy định, không hưởng lợi, nên không có căn cứ xử lý hình sự.

Đáng chú ý, 3 doanh nghiệp tại TP.HCM bán hóa đơn cho Công ty Ánh Dương có dấu hiệu bỏ trốn. Trong đó, một doanh nghiệp bị xác định là “công ty ma” khi không hoạt động tại trụ sở đăng ký. Người đại diện pháp luật khai rằng chưa bao giờ thành lập hay điều hành doanh nghiệp này, chữ ký trong hồ sơ hoàn toàn không phải của mình và không hiểu vì sao lại bị ghi danh giám đốc. Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ.