Tuyên phạt một Giám đốc 4 năm 6 tháng tù giam

Theo Công an TP. Hồ Chí Minh, ngày 12/8, TAND tỉnh Lâm Đồng (cơ sở 1) mở phiên xét xử vụ án “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”, “Trốn thuế” do các bị cáo Trần Văn Thuận (biệt danh Tú "ác", sinh năm 1969), Nguyễn Thị Thúy Nga (sinh năm 1973, vợ của Thuận), Nguyễn Thị Thúy Diễm (sinh năm 1982), Nguyễn Phước Huệ (sinh năm 1977) thực hiện, cùng vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến bị cáo Hoàng Văn Thảo.

Theo cáo trạng, Trần Văn Thuận là người điều hành Công ty Long Thái Việt và Công ty Phương Nam - Bình Thuận. Trong quá trình hoạt động, Thuận đã 3 lần tổ chức khai thác trái phép tổng cộng gần 40.000m³ cát thạch anh tại 3 vị trí khác nhau, với tổng trị giá hơn 5,8 tỷ đồng.

Theo cáo trạng do Viện KSND tỉnh Bình Thuận cũ ban hành cuối tháng 6/2025, Trần Văn Thuận bị truy tố về 2 tội danh "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên" và "Trốn thuế", theo các điểm a, b khoản 2 Điều 227 và khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Cơ quan tố tụng xác định, với vai trò Giám đốc Công ty Long Thái Việt, Trần Văn Thuận đã điều hành một chuỗi hoạt động khai thác khoáng sản trái phép có quy mô lớn, sử dụng thủ đoạn tinh vi, coi thường các quy định của pháp luật.

Lợi dụng quyền quản lý mỏ, khi phát hiện khu vực khai thác vượt quá ranh giới được cấp phép, Thuận lập tức chỉ đạo nhân viên tiếp tục đào vét tại các moong cũ, đồng thời che giấu bằng cách đắp lại phần đất đã bị khai thác quá giới hạn.

Ngoài ra, trong giai đoạn 2022-2023, Thuận cùng vợ là Giám đốc Công ty Phương Nam - Bình Thuận và Nguyễn Thị Thúy Diễm (kế toán của cả 2 công ty) đã thực hiện hành vi trốn thuế bằng cách không lập chứng từ, kê khai sản lượng thấp và giao dịch thông qua tài khoản cá nhân.

Hành vi này khiến Công ty Long Thái Việt trốn hơn 1 tỷ đồng tiền thuế, còn Công ty Phương Nam - Bình Thuận trốn hơn 2 tỷ đồng. Nguyễn Thị Thúy Nga và Nguyễn Thị Thúy Diễm bị truy tố với vai trò đồng phạm.

Nguyễn Phước Huệ, người bán lớp cát bề mặt trái phép cho Thuận và thu lợi 170 triệu đồng, cũng bị cáo buộc đồng phạm tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.

Về phần Hoàng Văn Thảo, bị cáo này đã gian dối rằng có mối quan hệ với nhiều lãnh đạo cấp cao, có thể “chạy án” cho Công ty Phương Nam - Bình Thuận. Vì lo sợ bị xử lý hình sự do hoạt động khai thác trái phép, vợ chồng Thuận đã 5 lần chuyển cho Thảo tổng cộng hơn 2,2 tỷ đồng. Thảo sau đó chiếm đoạt toàn bộ số tiền này và bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Văn Thuận 4 năm 6 tháng tù giam về 2 tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” và “Trốn thuế”; Nguyễn Phước Huệ bị tuyên 1 năm 6 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”; Hoàng Văn Thảo nhận mức án 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Riêng Nguyễn Thị Thúy Nga bị xử phạt hành chính 1,5 tỷ đồng, còn Nguyễn Thị Thúy Diễm bị phạt 500 triệu đồng, đều về hành vi “Trốn thuế”.

Liên quan đến hành vi thiếu trách nhiệm của một số cán bộ thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận (cũ), Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hàm Tân (cũ), thị xã La Gi (cũ) và UBND xã Tân Tiến, cơ quan điều tra đã tách vụ việc để tiếp tục xác minh, xử lý khi có đủ căn cứ.