Tuyên phạt Phó Giám đốc Công ty Đại Hưng Phát 16 năm tù

Ngày 1/1, TAND TP. Hồ Chí Minh xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Thị Thanh Vân (SN 1964, cựu Phó Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất TM-XNK Đại Hưng Phát) và Nguyễn Sỹ Huấn (SN 1963, cựu Trưởng phòng Kỹ thuật sân bay Buôn Ma Thuột và là người tình của Thanh Vân) cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. T

Tòa tuyên án Nguyễn Thị Thanh Vân mức án 16 năm tù và phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại. Trong khi đó, Nguyễn Sỹ Huấn nhận mức án 7 năm tù.

Theo nội dung cáo trạng, Công ty TNHH Sản xuất TM-XNK Đại Hưng Phát có trụ sở tại Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên cũ) được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu vào ngày 25/3/2008. Thời điểm thành lập, bà Nguyễn Thị Thanh Vân giữ chức vụ Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Đến ngày 6/10/2015, công ty thực hiện thủ tục thay đổi người đại diện pháp luật. Ông Nguyễn Thái Hòa - con trai bà Vân, được bổ nhiệm làm Giám đốc. Ngay sau đó, ông Hòa có văn bản ủy quyền, giao lại quyền điều hành cho mẹ mình, bổ nhiệm bà Vân giữ chức Phó Giám đốc, trao toàn quyền sử dụng con dấu và thực hiện các hoạt động nhân danh công ty.

Tuy nhiên, vì thua lỗ, nợ nần, Vân nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong quá trình điều hành doanh nghiệp, Vân tự giới thiệu mình là một luật sư có năng lực, đồng thời khoe có mối quan hệ rộng với một số lãnh đạo cấp cao, có thể can thiệp và giải quyết các vụ việc liên quan đến tranh chấp đất đai. Tin vào những lời quảng bá này, nhiều người đã ký kết thỏa thuận để nhờ Vân “chạy” thủ tục hoàn thiện giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Thông qua pháp nhân Công ty Đại Hưng Phát, Vân đã cung cấp thông tin không đúng sự thật để chiếm đoạt tài sản của ông Nguyễn Thanh Sơn và bà Lê Thị Thu. Cụ thể, Vân kêu gọi các nạn nhân góp vốn nhằm hoàn tất hồ sơ pháp lý cho thửa đất rộng 2.450m2 tại phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) và khu đất khoảng 30.000m2 tại Xuân Bình, Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.

Tổng số tiền Vân chiếm đoạt được xác định gần 13 tỷ đồng, trong đó ông Nguyễn Thanh Sơn bị chiếm đoạt gần 8 tỷ đồng, còn bà Lê Thị Thu mất 5 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này đều được Vân sử dụng cho mục đích cá nhân.

Nguyễn Sỹ Huấn với Vân có mối quan hệ tình cảm, chung sống như vợ chồng. Vì Vân không có khả năng tài chính, lịch sử nợ xấu nên không đủ điều kiện tiếp cận nguồn vốn tín dụng. Vân nhờ Huấn đứng ra thay mặt thực hiện các giao dịch mua bán nhà đất với ông Sơn.

Sau khi đứng tên giao dịch, Huấn đem tài sản đi thế chấp ngân hàng để vay vốn. Một phần tiền vay được sử dụng để thanh toán cho ông Sơn, phần còn lại được chuyển cho Vân sử dụng vào mục đích cá nhân.

Trong quá trình này, Nguyễn Sỹ Huấn đã hỗ trợ Vân nhận số tiền góp vốn gần 8 tỷ đồng từ bị hại Nguyễn Thanh Sơn. Huấn cũng là người đứng tên ký hợp đồng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và nhà ở tại địa chỉ 156/12 Huỳnh Tấn Phát, Khu phố 2, phường Tân Thuận Tây, quận 7 cũ, TP. Hồ Chí Minh với ông Sơn nhằm cấn trừ khoản tiền góp vốn. Tiếp đó, Huấn tiếp tục ký hợp đồng thế chấp chính căn nhà đất này để vay hơn 6,4 tỷ đồng tại ngân hàng, rồi chuyển số tiền vay được cho Vân tiêu xài cá nhân.

Hiện nay, khoản vay nêu trên đã quá hạn thanh toán và ngân hàng đã chuyển hồ sơ sang Trung tâm xử lý nợ để giải quyết theo quy định pháp luật.