Vận chuyển trái phép tiền tệ

Vận chuyển trái phép hơn 10.000 tỷ đồng, 3 đối tượng bị khởi tố

Các đối tượng bị khởi tố về hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” theo Điều 189 Bộ luật Hình sự.

4 tháng trước|Đời sống

Diễn biến mới liên quan việc thi hành án dân sự trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2

Để chuẩn hóa, rà soát, đối chiếu chính xác thông tin cá nhân và thông tin tài khoản trước khi thực hiện thanh toán tiền cho người được thi hành án, Cục THADS TPHCM đề nghị các trường hợp chưa nộp đơn đề nghị cung cấp thông tin nhanh chóng gửi đơn đề nghị theo hướng dẫn.

một năm trước|Doanh nghiệp
Nữ giám đốc cầm đầu đường dây vận chuyển trái phép gần 4.000 tỷ ra nước ngoài

Theo cáo buộc, Đào Thị Oanh và 5 người khác đã phạm tội ''Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới'' với tổng số tiền hơn 3.923 tỷ đồng, hưởng lợi hơn 2,4 tỷ đồng.

một năm trước|Đời sống
Khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng vận chuyển trái phép 4,5 triệu USD qua biên giới

Hai đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam với các tội danh Buôn lậu và Vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới.

một năm trước|Doanh nghiệp
Lý do Viện kiểm sát thay đổi đề nghị án phạt đối với em dâu bà Trương Mỹ Lan

Bị cáo Ngô Thanh Nhã (em dâu bà Lan) được đại diện Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên mức án thấp hơn mức án đã đề nghị trước đây.

một năm trước|Doanh nghiệp
Vụ án Trương Mỹ Lan: Tòa án nhận đơn yêu cầu bồi thường của trái chủ đến hết 30/8/2024

Tòa án nhân dân (TAND) TPHCM vừa phát thông báo về thời gian nhận đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại của các nhà đầu tư trái phiếu trong vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm.

một năm trước|Doanh nghiệp
Vụ Vạn Thịnh Phát: Lưu ý cho người chưa có tên trong danh sách sở hữu trái phiếu

Để chuẩn bị cho công tác xét xử vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, tòa thông báo, những bị hại chưa có tên trong danh sách sở hữu trái phiếu tiếp tục gửi đơn để được xem xét theo quy định.

một năm trước|Doanh nghiệp
Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, nhóm tổ chức xuyên quốc gia bị khởi tố, bắt tạm giam

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Công an tỉnh phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục điều tra, làm rõ.

2 năm trước|Tài chính Ngân hàng

Xem thêm

Vận chuyển trái phép tiền tệ

Vận chuyển trái phép hơn 10.000 tỷ đồng, 3 đối tượng bị khởi tố

Chủ tiệm vàng ‘tuồn' hơn 2.048 tỷ đồng và 10,7 triệu USD từ Campuchia về Việt Nam

Vụ án Lê Đăng Khoa sắp được đưa ra xét xử

Đề nghị truy tố 21 đối tượng

Diễn biến mới liên quan việc thi hành án dân sự trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2

Nữ giám đốc cầm đầu đường dây vận chuyển trái phép gần 4.000 tỷ ra nước ngoài

Khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng vận chuyển trái phép 4,5 triệu USD qua biên giới

Lý do Viện kiểm sát thay đổi đề nghị án phạt đối với em dâu bà Trương Mỹ Lan

Vụ án Trương Mỹ Lan: Tòa án nhận đơn yêu cầu bồi thường của trái chủ đến hết 30/8/2024

Vụ Vạn Thịnh Phát: Lưu ý cho người chưa có tên trong danh sách sở hữu trái phiếu

Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, nhóm tổ chức xuyên quốc gia bị khởi tố, bắt tạm giam

Tịch thu 23.398 tỷ, 1 biệt thự 697 tỷ cùng 3 siêu xe hiệu Lamborghini, Rolls Royce Phantom, Bugatti của nam doanh nhân SN 1967

Đề nghị truy tố 'cán bộ công an' Bùi Văn Tường, SN 1987

Phong tỏa, tịch thu 193 hiện vật bằng vàng, nặng gần 70kg do một người nông dân đào được trên vách đá dựng đứng

Từ bán khách sạn trả nợ đến đóng cửa chi nhánh cuối cùng: Dấu chấm hết cho một hành trình của bầu Đức

Đề nghị truy tố, tịch thu toàn bộ tài sản bất chính, hủy bỏ chế độ hưu trí của nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp SN 1963 của Trung Quốc