Truy tìm nam thanh niên sinh năm 1997 liên quan số tiền hơn 314 tỷ đồng
Người này được xác định có liên quan đến vụ vận chuyển trái phép tiền tệ ra nước ngoài.
Ngày 19/8, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã ban hành quyết định truy tìm Phạm Trung Đông (sinh năm 1992, trú tại TP. Hải Phòng) và Đào Văn Đức (sinh năm 1997, trú tại tỉnh Nghệ An) do được xác định có liên quan đến vụ vận chuyển trái phép tiền tệ ra nước ngoài.
Theo cơ quan công an, vụ việc được phát hiện sau khi đơn vị tiếp nhận tin báo từ một ngân hàng liên quan đến 2 đối tượng H.A.Q. và N.T.V.C.
Qua xác minh, Q. và C. bị cáo buộc thành lập doanh nghiệp, lập khống tờ khai hải quan và hồ sơ chuyển tiền quốc tế tại các tổ chức tín dụng nhằm thực hiện việc chuyển hơn 12 triệu USD (hơn 314 tỷ đồng) ra nước ngoài.
Các hành vi này được xác định xảy ra tại tỉnh Khánh Hòa và một số địa phương liên quan trong giai đoạn 2024-2025.
Trong quá trình điều tra, Công an tỉnh Khánh Hòa xác định Phạm Trung Đông và Đào Văn Đức có dấu hiệu liên quan đến vụ việc nên ban hành quyết định truy tìm 2 người này để phục vụ công tác điều tra.
Công an tỉnh Khánh Hòa đề nghị người dân khi phát hiện hoặc có thông tin về Phạm Trung Đông và Đào Văn Đức cung cấp ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa tại số 21 Dã Tượng, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
