Chủ tiệm vàng ‘tuồn' hơn 2.048 tỷ đồng và 10,7 triệu USD từ Campuchia về Việt Nam

Ngày 6/1, TAND TP. HCM dự kiến mở phiên tòa xét xử Phạm Văn Nhân (46 tuổi, chủ cơ sở Yến Sào Kingfood), Đỗ Viết Đại (55 tuổi, chủ tiệm vàng Đức Long) cùng 13 bị cáo khác liên quan vụ án vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô đặc biệt lớn, số tiền được xác định lên tới hàng nghìn tỷ đồng và hàng chục triệu USD.

Theo cáo trạng, từ năm 2016, trong quá trình kinh doanh mua bán yến sào giữa Việt Nam và Campuchia, Phạm Văn Nhân nhận thấy nhu cầu chuyển tiền qua lại giữa hai quốc gia ngày càng gia tăng. Lợi dụng hoạt động giao thương xuyên biên giới, Nhân cùng một người tên Thủy bàn bạc, thuê nhà và lập hai điểm giao dịch tại Việt Nam và Campuchia để tổ chức việc chuyển tiền trái phép. Hai người được xác định giữ vai trò cầm đầu, trực tiếp điều hành đường dây và thuê Dương Đại Nghĩa cùng 5 nhân viên khác tham gia.

Khi khách có nhu cầu chuyển tiền từ Việt Nam sang Campuchia, các nhân viên hướng dẫn khách gặp Dương Đại Nghĩa để kiểm đếm tiền mặt, đồng thời ghi nhận thông tin người nhận gồm số điện thoại và địa điểm giao tiền. Sau khi nhận tiền, Nghĩa hoặc Nhân liên hệ với đầu mối phía Campuchia để thông báo cho người nhận đến điểm đã hẹn. Phí chuyển tiền được trừ trực tiếp vào số tiền khách gửi và toàn bộ hoạt động này không thông qua bất kỳ tổ chức tín dụng hợp pháp nào.

Cơ quan tố tụng xác định, mỗi giao dịch theo phương thức trên được giới hạn tối đa 1 tỷ đồng hoặc 50.000 USD. Trường hợp số tiền vượt mức này, Nhân và Thủy chuyển khách sang một đường dây khác do Đỗ Viết Đại và Nguyễn Thị Kim Ngân quản lý. Mức phí được áp dụng theo từng loại giao dịch, trong đó các khoản dưới 5.000 USD thu 3 USD mỗi lần, từ 5.000 USD trở lên thu 0,5% tổng số tiền, còn các giao dịch chuyển từ Việt Nam sang Campuchia bị thu phí 2%.

Dương Đại Nghĩa là người trực tiếp làm việc với khách, chịu trách nhiệm nhận tiền, ghi chép sổ sách, quản lý thu – chi, báo cáo doanh thu và lợi nhuận cho Nhân và Thủy, đồng thời chỉ đạo các nhân viên thực hiện việc giao, nhận tiền tại các địa điểm đã thỏa thuận. Kết quả đối chiếu sổ sách cho thấy, tổng số tiền được chuyển từ Việt Nam sang Campuchia thông qua đường dây này là 304 tỷ đồng và 4,8 triệu USD, chiều ngược lại là 303 tỷ đồng và 4,9 triệu USD.

Từ năm 2016 đến khi bị phát hiện, Nhân và Thủy bị xác định đã thu lợi bất chính khoảng 24 tỷ đồng. Riêng Dương Đại Nghĩa được trả tổng cộng 828 triệu đồng tiền lương, các nhân viên khác nhận thù lao từ 133 triệu đến 600 triệu đồng tùy vai trò và thời gian tham gia.

Cáo trạng cũng làm rõ vai trò của Đỗ Viết Đại, chủ tiệm vàng Đức Long tại phường Tân Sơn Nhất, TP. HCM. Trước đó, năm 2022, Đại từng bị TAND tỉnh Quảng Nam (cũ) xử phạt 1 tỷ đồng về cùng tội danh vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Do mới bị xét xử, Đại không trực tiếp đứng tên kinh doanh vàng và thu đổi ngoại tệ mà giao cho Nguyễn Thị Kim Ngân, người sống chung như vợ chồng với Đại, liên hệ và làm việc với Duyên (còn gọi là Mười), chủ tiệm vàng 60 tại Campuchia.

Ngân thuê một địa điểm trên đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Tân Sơn Nhất, làm nơi giao, nhận tiền và thuê Nguyễn Thị Kim Trang cùng Lê Văn Hòa phụ trách giao dịch, ghi chép sổ sách. Hằng ngày, Duyên nhắn tin qua nhóm Telegram, thông báo số điện thoại và số tiền cần giao cho khách tại Việt Nam.

Căn cứ các thông tin này, Ngân và nhân viên thực hiện việc giao tiền. Trường hợp khách có nhu cầu chuyển tiền từ Việt Nam sang Campuchia hoặc các quốc gia khác, Duyên cung cấp địa chỉ để khách đến gặp Ngân và Hòa trực tiếp kiểm đếm tiền, sau đó Ngân thông báo đã nhận tiền cho Duyên.

Theo sổ sách do Ngân ghi chép, từ cuối năm 2023 đến tháng 4/2024, Ngân đã chuyển từ Campuchia về Việt Nam cho Duyên tổng cộng hơn 2.048 tỷ đồng và 10,7 triệu USD, đồng thời nhận từ Việt Nam chuyển sang Campuchia 35,4 tỷ đồng và 8,1 triệu USD. Các giao dịch trước tháng 11/2023 cũng được ghi lại nhưng sau đó đã bị Ngân vứt bỏ.

Tổng cộng, Ngân bị xác định thu lợi bất chính hơn 1,2 tỷ đồng. Ngoài ra, Đại và Ngân còn thực hiện các giao dịch chuyển tiền riêng cho khách, thông qua Duyên chuyển 150.000 USD cho khách tại Trung Quốc và 51.000 USD cho khách tại Campuchia.

Trong cùng vụ án, các bị cáo Mai Vũ Minh, Lê Thị Thắm, Okoye Christian Ikechukwy, Nguyễn Thị Thanh Thúy và Nguyễn Thị Hương bị đưa ra xét xử về tội Rửa tiền do tham gia nhận và chuyển tiền cho các nhóm tội phạm ở nước ngoài. Riêng Mai Trà My và Eneh Davidson Caleb hiện đang bỏ trốn và bị truy nã, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục xử lý khi bắt giữ được các đối tượng này.