Vụ nhập lậu ngà voi lớn nhất ở cảng Hải Phòng: Thủ đoạn tinh vi lần đầu được phát hiện

Cục Hải quan Hải Phòng vừa chủ trì phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Công an Hải Phòng, Tổng cục Hải quan, Cảnh sát biển, kiểm tra lô hàng đóng trong container nhập khẩu về cảng quốc tế Lạch Huyện (Hải Phòng).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong container có nhiều bao tải dứa chứa 547 khúc ngà voi, với tổng trọng lượng 1.580kg.

Nhằm qua mặt lực lượng chức năng, số ngà voi trên đã được sơn đen. Đây là thủ đoạn tinh vi mới lần đầu được phát hiện tại khu vực cảng Hải Phòng và cả nước.

Ngà voi tang vật được sơn đen

Đồng thời, Cục Hải quan Hải Phòng cho biết doanh nghiệp gửi hàng có địa chỉ tại Nigeria (một quốc gia thuộc Tây Phi-PV) đứng tên nhận hàng trên vận đơn là Công ty TNHH MTV TPQ Vina (địa chỉ tại huyện Chi Lăng, Lạng Sơn).

Kết quả xác minh của lực lượng Hải quan cho thấy Công ty TNHH MTV TPQ Vina đã làm thủ tục nhận lệnh giao hàng với hãng tàu, nộp các khoản phí và hãng tàu đã cấp lệnh giao hàng cho người nhận hàng trên vận đơn.

Tuy nhiên, Công ty TNHH MTV TPQ Vina chưa mở tờ khai hải quan để làm thủ tục nhập khẩu lô hàng.

Theo Chi cục Thuế khu vực 1 (Cục Thuế Lạng Sơn), Công ty TNHH MTV TPQ Vina có địa chỉ tại thị trấn Đồng Mỏ (huyện Chi Lăng, Lạng Sơn), đăng ký hoạt động khai báo thuế từ năm 2016. Nhưng từ đó đến nay, Công ty TNHH MTV TPQ Vina không hoạt động tại địa chỉ đăng ký, không có biển hiệu, không khai báo số liệu nhập khẩu với cơ quan Thuế địa phương.

Giám đốc và người đại diện pháp luật của Công ty TNHH MTV TPQ Vina là bà N.T.G (sinh năm 1995, thường trú tại huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ).

Làm việc với cơ quan chức năng, bà N.T.G cho hay, khoảng năm 2015 hoặc 2016 trong chuyến đi du lịch tại Bắc Ninh đã làm rơi chứng minh nhân dân do Công an tỉnh Phú Thọ cấp năm 2013. Đến năm 2020, bà N.T.G xin cấp lại chứng minh nhân dân mới tại Công an tỉnh Phú Thọ.

Bà N.T.G khai nhận không thành lập, không tổ chức điều hành hoạt động của Công ty TNHH MTV TPQ Vina.

Hiện nay, bà N.T.G đang làm việc tại một công ty điện tử tại tỉnh Phú Thọ.

Với kết quả trên, lực lượng Hải quan xác định có nhiều dấu hiệu cho thấy Công ty TNHH MTV TPQ Vina là doanh nghiệp “ma”.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ.