6 lần chuyển tiền vào tài khoản 225616868: Người đàn ông mất 343 triệu đồng vì thủ đoạn quen thuộc
Công an cho biết, đây là phương thức không mới, nhưng với thủ đoạn tinh vi, có kịch bản nên không ít người dân vẫn tin theo và rơi vào bẫy lừa của tội phạm.
Mới đây, Công an TP. Đà Nẵng vừa tiếp nhận đơn trình báo của ông N.V.N (49 tuổi, trú phường Hòa Khê, quận Thanh Khê) về việc bị lừa đảo số tiền 343,2 triệu đồng qua thủ đoạn nhờ đặt mua hàng.
Theo trình báo, sáng ngày 9/12, ông N nhận được cuộc gọi qua Zalo từ một người lạ đặt mua gạo và thực phẩm với số lượng lớn. Tuy nhiên, ông N không đủ khả năng đáp ứng.
Đối tượng đã giới thiệu và nhờ ông N liên hệ với một “đại lý” khác để mua giúp, hứa hẹn sẽ trả mức hoa hồng cao hơn. Tin tưởng lời hứa của đối tượng, ông N đã chuyển tổng cộng 343,2 triệu đồng qua 6 lần vào tài khoản 225616868, chủ tài khoản “CT TNHH Dich Vu PTT Nhan Viet”. Sau lần chuyển tiền cuối cùng, đối tượng lập tức chặn liên lạc.
 |
| Người đàn ông bị lừa đảo bằng thủ đoạn nhờ đặt mua hàng. Ảnh minh họa |
Qua vụ việc trên, cơ quan Công an cho biết, các đối tượng lừa đảo thường thu thập thông tin công khai trên ứng dụng Google Maps (tên cửa hàng, địa chỉ, số điện thoại…). Dựa vào những thông tin này, các đối tượng lập kế hoạch, kịch bản và gọi điện “thao túng tâm lý”, đánh vào lòng tham và sự mất cảnh giác khiến cho nạn nhân tin theo.
Theo đó, kẻ lừa đảo sử dụng các số điện thoại ‘rác’ hoặc tài khoản mạng xã hội giả mạo cơ quan, tổ chức để liên hệ với các cơ sở kinh doanh đặt hàng số lượng lớn. Đồng thời, đối tượng cũng chuyển tiền cọc để tạo uy tín cho chủ cơ sở kinh doanh.
Sau đó, đối tượng yêu cầu đặt thêm một số mặt hàng khác mà cơ sở kinh doanh không có hoặc có nhưng không đạt yêu cầu. Lúc này, đối tượng sẽ giới thiệu cho chủ cửa hàng một đơn vị khác và đề nghị nạn nhân liên hệ đặt mua hàng rồi giao lại cho đối tượng với giá cao hơn.
Đối tượng (lúc này với tư cách là chủ cơ sở mới được giới thiệu) sẽ lừa để chiếm đoạt tiền đặt cọc của cơ sở kinh doanh nếu họ quyết định đặt hàng theo yêu cầu. Khi nạn nhân chuyển tiền, chúng sẽ chặn liên lạc và chiếm đoạt tài sản.
Công an TP. Đà Nẵng cho biết, đây là phương thức không mới, nhưng với thủ đoạn tinh vi, có kịch bản nên không ít người dân vẫn tin theo và rơi vào bẫy lừa của tội phạm.
Để phòng ngừa, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần đề cao cảnh giác với các đơn hàng lớn từ những đối tượng không rõ nguồn gốc. Người dân tuyệt đối không chuyển tiền khi chưa xác minh đầy đủ thông tin và không thực hiện yêu cầu đặt mua thêm hàng ngoài danh sách ban đầu. Để xác minh thông tin, người dân cần liên hệ trực tiếp với đơn vị đặt hàng hoặc địa điểm nhận hàng để xác nhận đơn hàng trước khi tiến hành.
Khi phát hiện cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo, người dân cung cấp thông tin, tài liệu cho cơ quan Công an địa phương giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.
