Đối tượng giả danh người Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài để hỏi mua hàng hóa giá trị lớn và đề nghị thanh toán trước qua dịch vụ chuyển tiền quốc tế.
Giao dịch bằng tiền mặt có tổng giá trị từ 400 triệu đồng trở lên trong một ngày, chuyển tiền điện tử trong nước từ 500 triệu đồng, chuyển tiền điện tử quốc tế từ 1.000 USD sẽ phải báo cáo phòng, chống rửa tiền.
Chính sách này được ban hành để tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước và tăng cường bảo mật trong bối cảnh tội phạm lừa đảo sử dụng công nghệ cao ngày càng gia tăng.
