'Bà trùm' Lào Cai khai thủ đoạn tinh vi đưa hơn 500 kg vàng thỏi đi lậu qua biên giới Việt - Trung
Lợi dụng lỗ hổng an ninh tại biên giới, đường dây này đã vận chuyển trót lọt hơn 546 kg vàng thỏi từ Trung Quốc về Việt Nam.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra về một vụ buôn lậu vàng có quy mô lớn, liên quan đến việc vận chuyển hàng trăm kilogram vàng thỏi từ Trung Quốc qua Cửa khẩu quốc tế Lào Cai vào Việt Nam để tiêu thụ. Theo hồ sơ, hai đầu mối chính trong vụ án là bà Trần Thị Hoàn (SN 1985, trú tỉnh Lào Cai) và ông Phạm Tuấn Hải (SN 1970, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Thăng Long).
Từ đầu tháng 9 đến tháng 12/2024, Hoàn đã liên hệ, thỏa thuận mua vàng từ hai nguồn chính: một đối tượng người Trung Quốc được biết đến với bí danh “Bà Béo” và Phạm Tuấn Hải.
Với đầu mối “Bà Béo”, Hoàn mua gần 97,3 kg vàng (dạng thỏi), trị giá khoảng 208 tỷ đồng. Việc vận chuyển do người địa phương được thuê thực hiện bằng cách giấu thỏi vàng bên trong đế giày, mỗi bên 1 thỏi nặng khoảng 1kg nhằm né máy soi chiếu tại cửa khẩu. Người vận chuyển chỉ đưa hành lý xách tay qua băng chuyền, chọn cổng an ninh không có máy soi và sau đó tháo vàng tại vị trí trung chuyển để giao cho nhân viên của Hoàn.
Từ nguồn Phạm Tuấn Hải, điều tra xác định Hải nhập vàng từ một đầu mối tên Châu (quốc tịch Trung Quốc), thuê người giấu vàng trong áo, túi hoặc buộc quanh bụng để vượt biên. Sau nhiều chuyến, Hải đã giao cho Hoàn khoảng 449 kg vàng, trị giá gần 1.000 tỷ đồng. Một phần số vàng sau đó được tiêu thụ tại Hà Nội thông qua các giao dịch môi giới.
Tổng khối lượng vàng do hai đầu mối cung cấp là hơn 546 kg, trị giá hơn 1.208 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra đã đề nghị truy tố 8 bị can bị về tội “Buôn lậu” theo khoản 4 Điều 188 của Bộ luật Hình sự Việt Nam, gồm:
Trần Thị Hoàn (SN 1985, kinh doanh vàng bạc tại Lào Cai), người được xác định giữ vai trò chủ mưu.
Phạm Tuấn Hải (SN 1970, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Thăng Long), đồng chủ mưu.
Trần Thành Hiếu (SN 1987, nhân viên Công ty Hoàn Huế, Lào Cai)
Vàng Thị Phượng (SN 2000, lao động tự do, Lào Cai)
Lương Thị Bích Hà (SN 1994, nhân viên Công ty Hoàn Huế)
Liềng Thị Thực (SN 2001, nhân viên Công ty Hoàn Huế)
Nông Thị Thùy Linh (SN 1985, nhân viên Công ty Hoàn Huế)
Nguyễn Thị Phương Nga (SN 1977, lao động tự do, Lào Cai)
Ngoài ra, còn 3 bị can khác bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, gồm:
Trần Như My (SN 1977, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Vàng Việt Nam)
Phùng Thị Thuyết (SN 1981, Phó Tổng Giám đốc Công ty Vàng Việt Nam)
Nguyễn Thị Hợp (SN 1979, Kế toán trưởng Công ty Vàng Việt Nam)
