Thu hồi 88kg vàng miếng, 19,6kg trang sức đá quý và 4 tỷ đồng tiền mặt

The New Indian Express đưa tin, Bộ Tài chính Ấn Độ thông báo, Cục Tình báo Doanh thu (DRI) và Đội chống khủng bố Gujarat (ATS) đã phá thành công một vụ buôn lậu vàng lớn.

Theo đó, ngày 17/3/2025, hàng chục cảnh sát đã tiến hành khám xét một căn hộ ở khu vực Paldi thuộc thành phố Ahmedabad, dựa trên thông tin mà ATS Gujarat nhận được để chống lại các hoạt động buôn lậu.

Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng thu được 87,92kg vàng thỏi trị giá khoảng 80 crore rupee (hơn 240 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại). Đáng chú ý, phần lớn các thỏi vàng đều có dấu hiệu nước ngoài, cho thấy chúng được buôn lậu vào Ấn Độ.

Số vàng bị tịch thu. Ảnh: The New Indian Express.

Các cảnh sát còn thu giữ 11 chiếc đồng hồ xa xỉ, bao gồm một chiếc đồng hồ Patek Philippe đính kim cương, một chiếc đồng hồ Jacob & Co và một chiếc đồng hồ Franck Muller, cùng đồ trang sức nặng 19,66kg, đính kim cương và các loại đá quý/bán quý khác. Giá trị của những chiếc đồng hồ và đồ trang sức này hiện vẫn chưa được công bố.

Ngoài các món đồ, cảnh sát còn thu giữ số tiền mặt trị giá khoảng 1,37 crore (khoảng 4,11 tỷ đồng) từ căn hộ. Lực lượng chức năng đã phải sử dụng cân để đo đếm số tiền khổng lồ này và quá trình đếm kéo dài tận đêm khuya.

Sự chú ý đang tập trung vào Mahendra Shah và Megh Shah - những người thuê căn hộ này. Lực lượng chức năng nghi ngờ đây là một phần của mạng lưới buôn lậu lớn. Họ phát hiện một két sắt trong căn hộ, bên trong có các giao dịch tài chính cho thấy mức độ nghiêm trọng của vụ việc.

Trước cuộc đột kích, một nhóm giám sát của DRI đã theo dõi cẩn thận mọi hoạt động của căn hộ này trong suốt 5 ngày. Dù căn hộ có vẻ đã bị khóa cửa nhưng hành lý vẫn liên tục được chuyển ra vào càng làm dấy lên sự nghi ngờ.

Trước khi tiến hành đột kích, các điều tra viên phát hiện một luật sư đang giữ chìa khóa căn hộ. Họ đã triệu tập anh ta và mở cửa căn hộ để tiến hành kiểm tra.

Nguồn gốc của số vàng, tiền mặt và các tuyến đường buôn lậu hiện vẫn đang được điều tra thêm. Tuy nhiên, những phát hiện ban đầu cho thấy vụ việc có thể liên quan đến một vụ bê bối lớn hơn nhiều so với dự đoán ban đầu. Có thông tin cho rằng số vàng này có thể được mua bằng tiền từ các giao dịch "dabba" (cờ bạc ngầm) và rửa tiền.

Trước đó, ANI đưa tin, vào ngày 7/3, DRI cũng kết hợp với Lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ (ICG) thu giữ 29,954 kg dầu cần sa trị giá 33 crore rupee (khoảng 100 tỷ đồng) từ một tàu kéo xà lan đang đi về phía Maldives.

Các sĩ quan DRI đã phát triển thông tin tình báo cụ thể và xác định được một tàu kéo đang kéo một xà lan chất đầy đá tảng, đã khởi hành từ Cảng Cũ Tuticorin. Theo lệnh của DRI, Cảnh sát biển Ấn Độ đã chặn tàu giữa biển ngoài khơi bờ biển Kanyakumari và hộ tống nó trở về Tuticorin.

Nguồn: The New Indian Express

>Thu giữ 10 siêu xe, tiền mặt, túi hiệu cùng nhiều bất động sản của giám đốc biển thủ 182 tỷ đồng