Bảo Tín Mạnh Hải lên tiếng về 7 giao dịch đặt cọc vàng miếng được nêu trong kết luận thanh tra

CTCP Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải vừa phát đi thông báo chính thức liên quan đến Thông báo kết luận thanh tra số 2777/TB-TTCP ngày 8/8/2026 của Thanh tra Chính phủ về hoạt động kinh doanh vàng giai đoạn từ ngày 1/1/2023 đến tháng 9/2025.

Doanh nghiệp đã hoàn thành việc khắc phục các tồn tại được nêu trong kết luận và khẳng định hoạt động kinh doanh hiện vẫn diễn ra bình thường.

Theo Bảo Tín Mạnh Hải, qua các đợt thanh tra, cơ quan chức năng không ghi nhận bất kỳ dấu hiệu nào liên quan đến hành vi thao túng thị trường, găm hàng, đẩy giá, buôn lậu, đầu cơ hay trục lợi tại doanh nghiệp.

Đối với nội dung về nhận đặt cọc vàng miếng, doanh nghiệp cho biết chỉ phát sinh 5 giao dịch trong năm 2023 và 2 giao dịch trong năm 2024. Nguyên nhân là một số vàng miếng của công ty bị rách vỏ bao bì và phải chờ chuyển đến SJC để đóng lại.

Ngoài các trường hợp trên, công ty không phát sinh thêm bất kỳ giao dịch đặt cọc nào khác và luôn thực hiện hoạt động mua bán theo đúng quy định.

Liên quan đến việc kê khai thiếu thuế giá trị gia tăng (GTGT), doanh nghiệp nhấn mạnh, nguyên nhân xuất phát từ sự khác biệt giữa phương pháp hạch toán giá vốn theo Luật Kế toán và quy định tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp. Theo công ty, đây là vướng mắc chung đã được ghi nhận tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng.

Bảo Tín Mạnh Hải đã chủ động làm việc với cơ quan thuế và hoàn thành việc nộp bổ sung đầy đủ vào Cơ quan Thuế Nhà nước.

Đối với quy định về thương mại điện tử, doanh nghiệp lý giải việc đăng ký lại website bị chậm do quá trình phối hợp nội bộ khi nâng cấp nền tảng số. Theo thông tin từ công ty, thủ tục thông báo website với Bộ Công Thương đã được hoàn tất và phê duyệt từ ngày 20/1/2025. Hiện toàn bộ thông tin về giá bán và các khoản phí giao dịch đã được công khai đầy đủ, rõ ràng trên hệ thống.

Về công tác phòng, chống rửa tiền, Bảo Tín Mạnh Hải chia sẻ, việc chậm cập nhật các quy định pháp luật mới được ban hành trong giai đoạn 2023 đến đầu năm 2024 đã dẫn đến một số thiếu sót trong công tác báo cáo và phân loại rủi ro.

Theo doanh nghiệp, công ty đã nghiêm túc chấp hành quyết định xử phạt, đồng thời hoàn thiện toàn bộ quy trình nội bộ, cử nhân sự tham gia các khóa tập huấn do Ngân hàng Nhà nước tổ chức và đào tạo nghiệp vụ cho 100% cán bộ, nhân viên.

Bảo Tín Mạnh Hải khẳng định: “Mọi hoạt động kinh doanh, giao dịch và phục vụ khách hàng hiện vẫn đang diễn ra bình thường. Quyền lợi hợp pháp và chính đáng của Quý khách hàng luôn được Công ty bảo vệ”.

Doanh nghiệp cũng cho biết sẽ xem kết luận thanh tra là cơ sở để tiếp tục rà soát, nâng cao chất lượng quản trị và tăng cường tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng.

Trước đó, ngày 8/8, Thanh tra Chính phủ đã công bố Kết luận thanh tra liên quan đến việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng và các vấn đề khác có liên quan.

Cuộc thanh tra liên quan đến CTCP Bảo Tín Mạnh Hải, CTCP Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải và Công ty TNHH Mi Hồng. Kết luận cũng xác định một số vi phạm tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC, CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ).

Cơ quan chức năng phát hiện các tồn tại, vi phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh vàng, phòng, chống rửa tiền, thương mại điện tử, kế toán và nghĩa vụ thuế tại các doanh nghiệp thuộc diện thanh tra.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Bộ Tài chính chỉ đạo Cục Thuế rà soát, kiểm tra và xử lý số tiền được phát hiện qua thanh tra do các doanh nghiệp kê khai không đúng, tạm tính hơn 93 tỷ đồng.