Bắt, điều tra 2 người quảng cáo dịch vụ hỗ trợ vay vốn của Ngân hàng MBBank

Ngày 1/7, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai đối tượng liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia thông qua không gian mạng.

Hai bị can bị khởi tố là Trần Phước Vĩnh (SN 2000, trú tại phường Thủy Xuân, TP. Huế) và Trương Văn Thọ (SN 2001, trú tại phường Phú Hội, TP. Huế). Cả hai hiện cùng tạm trú tại phường 8, TP Đà Lạt (nay là phường Lâm Viên), tỉnh Lâm Đồng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ khoảng tháng 5/2025, Vĩnh và Thọ đã lập nhiều tài khoản Facebook ảo, chỉnh sửa thông tin, hình ảnh để giả mạo nhân viên ngân hàng. Các đối tượng đăng bài quảng cáo về dịch vụ hỗ trợ vay vốn của Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank), đồng thời chạy quảng cáo nhắm mục tiêu vào người dùng Facebook tại Australia và Mỹ, đặc biệt là cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập hoặc định cư tại nước ngoài.

Cặp đôi này đã tạo lập, điều hành ít nhất bốn fanpage giả mạo, gồm “Tài chính tiêu dùng quốc tế 24/7”, “Hỗ trợ tài chính quốc tế”, “Vay tiêu dùng 24/7” và “Vay vốn quốc tế 24/7”.

Khi người dùng để lại thông tin vay vốn, các đối tượng đóng vai nhân viên ngân hàng, nhắn tin tư vấn, yêu cầu nạn nhân chuyển tiền dưới danh nghĩa “phí bảo hiểm khoản vay”, “phí khai báo thuế” hoặc “gốc và lãi tháng đầu” vào các tài khoản ngân hàng trung gian. Ngay sau khi nhận được tiền, chúng nhanh chóng chiếm đoạt và cắt đứt liên lạc.

Chỉ trong vòng một tháng, nhóm này đã chiếm đoạt số tiền ước tính khoảng 1 tỷ đồng. Đáng chú ý, phần lớn các nạn nhân đang sinh sống tại Australia và Mỹ. Một số người bị hại đã chủ động trình báo thông qua các kênh lãnh sự và mạng xã hội.

Đầu tháng 6/2025, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự cùng lực lượng công an địa phương đã tiến hành bắt giữ hai đối tượng, đồng thời khám xét nơi ở và thu giữ nhiều thiết bị điện tử phục vụ cho hành vi phạm tội.

Trong số hai bị can, Trần Phước Vĩnh từng có tiền án về hành vi “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” vào năm 2021 tại tỉnh Đắk Nông. Vĩnh vừa chấp hành xong án phạt tù vào đầu năm 2025 và đến tháng 5 cùng năm đã chuyển đến TP Đà Lạt, thuê một căn nhà nguyên căn tại phường 8 để tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo trước khi bị bắt giữ.

Hiện Công an tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp với Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia (DFAT), Tổng Lãnh sự quán Australia tại TP. HCM cùng các cơ quan chức năng quốc tế liên quan nhằm mở rộng điều tra.

Cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh thêm danh sách các nạn nhân, đặc biệt là trong cộng đồng người Việt tại nước ngoài, đồng thời truy vết dòng tiền và làm rõ các đồng phạm nếu có.

>> Khám xét, bắt Kế toán trưởng Vũ Thị Thúy