Bắt giữ doanh nhân ngoại quốc ngay tại sân bay, lộ giao dịch bất chính hơn 9.208 tỷ đồng
Vụ bắt giữ tại sân bay hé lộ mối liên hệ sâu xa của đối tượng này với các tổ chức tội phạm mạng.
Tờ The Thaiger đưa tin, ngày 9/7, các nhân viên xuất nhập cảnh tại sân bay quốc tế Don Mueang tại thủ đô Bangkok, Thái Lan đã bắt giữ một chủ doanh nghiệp người Malaysia dính líu đến hoạt động rửa tiền liên quan đến trang web đánh bạc HYDRA888.
Chiến dịch do Thiếu tướng Cảnh sát Choengron Rimpadee chỉ huy đã dẫn đến việc bắt giữ đối tượng Steven Choong Seng Lok, 26 tuổi. Nam doanh nhân người Malaysia này bị bắt theo lệnh truy nã do Tòa án tỉnh Nonthaburi, Thái Lan ban hành vì có liên quan đến mạng lưới đánh bạc trực tuyến và rửa tiền.
Cảnh sát phát hiện Steven Choong, người bị truy nã vì có liên hệ với trang web đánh bạc khét tiếng HYDRA888, đang di chuyển từ Kuala Lumpur, Malaysia đến Thái Lan qua sân bay Don Mueang. Khi vừa đến khu vực đến quốc tế, nam thanh niên này đã bị đội điều tra nhập cư sân bay Don Mueang bắt giữ.
Steven Choong Seng Lok bị truy tố theo lệnh truy nã số 1300/2567, ban hành ngày 16/12/2024 bởi Tòa án tỉnh Nonthaburi. Các cáo buộc bao gồm tổ chức đánh bạc trực tuyến trái phép và cấu kết với ít nhất hai người khác để thực hiện hành vi rửa tiền dưới hình thức đồng phạm.
Theo tờ KhaoSod, Steven là chủ sở hữu công ty Sport Planet Warehouse Co., Ltd, doanh nghiệp được cho là đã được sử dụng để luân chuyển dòng tiền từ trang web đánh bạc HYDRA888, với giá trị giao dịch hàng năm vượt quá 11,52 tỷ baht (tương đương 352 triệu USD, tức hơn 9.208 tỷ đồng).
Sau khi bị bắt, nghi phạm đã được chuyển giao cho Đội 2 của Cục Phòng chống Tội phạm Công nghệ (TCSCD 2) để tiến hành các thủ tục pháp lý tiếp theo.
Trong một tin liên quan, ngày 14/6, cảnh sát mạng đã triệt phá thành công một mạng lưới đánh bạc trực tuyến lớn có tên FAST24H hoạt động từ Pattaya, Thái Lan. Cuộc điều tra cho thấy giá trị giao dịch hàng tháng của mạng lưới này vượt quá 9 triệu baht (gần 7,2 tỷ đồng).
Cuộc đột kích do Thiếu tướng Cảnh sát Trirong Phiewphan chỉ đạo, phối hợp cùng Thiếu tướng Kritchat Bumrungrattanayot và một lực lượng đặc nhiệm phòng chống tội phạm mạng, được tiến hành tại một căn hộ cao cấp ở khu Nong Prue, huyện Bang Lamung, tỉnh Chon Buri, Thái Lan.
Hai nghi phạm, Chanachai (22 tuổi) và Siwakorn (24 tuổi), đã bị bắt giữ. Nhà chức trách đã thu giữ 2 máy tính, 1 bộ định tuyến, 7 sổ ngân hàng, 9 thẻ ghi nợ, 2 khẩu súng trắng cải tạo (.38 và .380), cùng 52 viên đạn cỡ .380.
Theo The Thaiger
>> Sư trụ trì đột ngột hoàn tục và xuất ngoại, bị tình nhân tống tiền hơn 6 tỷ đồng
