Bắt giữ Giám đốc công nghệ SN 1992 liên quan đến 'Tạp Hóa MMO' doanh thu 400 tỷ: Kiểm tra 46.000 gian hàng, 53 triệu giao dịch, tịch thu 20 máy tính, 25 điện thoại cùng nhiều ô tô và tài liệu
Người này cùng đồng phạm bị cáo buộc vận hành sàn mua bán dữ liệu với hơn 1,35 triệu tài khoản, phát sinh hơn 53 triệu giao dịch.
Ngày 10/7, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội cho biết đơn vị đã khởi tố 3 bị can về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”.
Theo kết quả điều tra ban đầu, Đào Quang Huy (SN 1992, Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Công nghệ số HCT) được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây.
Từ cuối năm 2021, Huy cùng các đồng phạm xây dựng và vận hành website taphoammo.net dưới vỏ bọc một nền tảng thương mại điện tử. Thông qua hệ thống này, người dùng có thể mở gian hàng, quảng bá và mua bán dữ liệu cá nhân, tài khoản mạng xã hội, thư điện tử, dịch vụ xác thực tài khoản cùng nhiều loại tài nguyên số khác.
Để thu hút người dùng, nhóm đối tượng thuê tên miền, đặt máy chủ ở nước ngoài và quảng bá nền tảng trên Facebook, Telegram, TikTok, Instagram và Google. Hoạt động mua bán dữ liệu được tổ chức dưới danh nghĩa một công ty khởi nghiệp công nghệ với đầy đủ các bộ phận quản trị, kỹ thuật, marketing, chăm sóc khách hàng, kế toán và thanh toán.
Dữ liệu điện tử do cơ quan Công an thu giữ cho thấy hệ thống có hơn 1,35 triệu tài khoản đăng ký, hơn 46.000 gian hàng, trong đó trên 3.000 gian hàng đang hoạt động và phát sinh hơn 53 triệu giao dịch.
Bước đầu, tổng doanh thu của hệ thống được xác định hơn 400 tỷ đồng. Nhóm vận hành thu phí trung gian từ 3-5% giá trị mỗi giao dịch, qua đó hưởng lợi bất chính nhiều tỷ đồng.
Chuyên án được Công an TP. Hà Nội xác lập từ tháng 6/2025. Đến tháng 2/2026, lực lượng chức năng huy động hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ, thành lập 6 tổ công tác đồng loạt khám xét và triệu tập các đối tượng liên quan tại Hà Nội, Phú Thọ và Quảng Ninh.
Quá trình khám xét trụ sở Công ty TNHH Phát triển Công nghệ số HCT tại khu đô thị The Manor Nguyễn Xiển (Hà Nội), lực lượng chức năng thu giữ 20 bộ máy tính, 25 điện thoại, nhiều ô tô cùng lượng lớn tài liệu và dữ liệu điện tử phục vụ điều tra.
Theo cơ quan Công an, hệ thống do Huy và đồng phạm vận hành thực chất là một sàn giao dịch dữ liệu và tài nguyên số, đóng vai trò trung gian thanh toán, kiểm duyệt người bán, bảo đảm giao dịch và giải quyết tranh chấp giữa các thành viên.
Quá trình rà soát, lực lượng chức năng phát hiện nhiều trường hợp mua tài khoản từ hệ thống để phục vụ hoạt động lừa đảo. Cơ quan điều tra nhận định việc mua bán dữ liệu cá nhân không chỉ xâm phạm quyền riêng tư mà còn tiếp tay cho các hành vi giả mạo danh tính, tạo lập tài khoản ảo và lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
Hiện Công an TP. Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
