Bắt khẩn một nữ 'đại gia' 47 tuổi, tịch thu gần 180.000 tỷ cùng nhiều bất động sản, tiền mặt
Đây là một trong những vụ thu giữ tiền điện tử lớn nhất do cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới thực hiện.
Qian Zhimin còn được gọi là Zhang Yadi, từng được biết đến là nữ doanh nhân thành đạt, “nữ hoàng Bitcoin” ở Trung Quốc. Reuters đưa tin, ngày 29/9, Tòa án Southwark Crown (London) đã xét xử người phụ nữ 47 tuổi này với cáo buộc mua bán và sở hữu tài sản vi phạm theo Đạo luật Thu nhập từ tội phạm của Anh.
Qian bị bắt, 61.000 Bitcoin cũng bị thu giữ. Số Bitcoin này hiện có giá trị 5,1 tỷ bảng Anh (gần 180.000 tỷ đồng), khiến đây trở thành một trong những vụ thu giữ tiền điện tử lớn nhất do cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới thực hiện.
Qian Zhimin đã có mặt tại Tòa án Southwark Crown vào ngày đầu tiên của phiên tòa nhưng quyết định thay đổi lời biện hộ của mình. Người phụ nữ 47 tuổi này đã thừa nhận một tội danh sở hữu tài sản phạm pháp và một tội danh chuyển nhượng tài sản phạm pháp. Thẩm phán Sally-Ann Hales đã ra lệnh tạm giam Qian trước khi tuyên án.
Theo điều tra của cảnh sát Anh, từ năm 2014 đến năm 2017, Qian Zhimin chiếm đoạt tiền của khoảng 130.000 nhà đầu tư Trung Quốc. Cụ thể, người này thành lập một công ty và mời gọi các nhà đầu tư đầu tư vào tiền điện tử với lời hứa lợi nhuận từ 100% đến 300%.
Ngay sau khi chính quyền Trung Quốc điều tra vụ án lừa đảo, Qian Zhimin đã bỏ trốn ra nước ngoài. Năm 2017, Qian Zhimin đến Anh bằng hộ chiếu giả.
Những đồng phạm khác đã bị bắt ở Trung Quốc, nhưng Qian vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật và không hoàn trả tiền cho các nhà đầu tư. Khi đến London vào năm 2017, Qian đã đổi Bitcoin thành tiền mặt, bất động sản, đồ trang sức và các mặt hàng có giá trị cao khác. Một bất động sản đáng giá của Qian là biệt thự trị giá 30 triệu USD ở London.
Qian bị bắt năm 2018. Tuy nhiên, người phụ nữ này không thừa nhận tội danh, khiến cuộc điều tra kéo dài nhiều năm với nhiều phiên tòa diễn ra.
Một đồng phạm người Malaysia tên là Seng Hok Ling, cũng 47 tuổi, đã thừa nhận hành vi rửa tiền tại cùng tòa án trước đó và sắp bị kết án.
Một đồng phạm khác, Jian Wen, đã bị phạt tù 6 năm 8 tháng vì hành vi rửa tiền.
William Glover - làm việc tại công ty luật Fieldfisher, chia sẻ với AFP rằng, vụ án này “có thể là vụ án pháp lý lớn nhất cùng loại xét về giá trị liên quan đến một cá nhân, chứ không phải một công ty”.
Ông cho biết một số khách hàng của mình đã phải chịu những mất mát cá nhân to lớn, ảnh hưởng đến cuộc sống, hôn nhân và gia đình của họ.
Theo Jackson Ng - thuộc công ty luật Duan & Duan, người đại diện cho các nhà đầu tư khác, bị cáo đã tổ chức các sự kiện công cộng và tuyên bố nhận được sự hỗ trợ của Chính phủ Trung Quốc. Những nhà đầu tư cả tin, ít kinh nghiệm đã bị lôi kéo và lợi dụng.
Một cặp vợ chồng người Trung Quốc là nhân viên văn phòng, khoảng 40 tuổi, đã mất hàng trăm nghìn đô la mà họ tiết kiệm cho việc nghỉ hưu và cho con gái sau khi tham dự một buổi thuyết trình vào năm 2016. Từ năm 2017, họ không nhận được lợi nhuận như đã hứa.
Hiện đã có khoảng 1.300 nạn nhân lên tiếng.
Theo một số luật sư, người phụ nữ này có thể phải đối mặt với mức án lên tới 14 năm tù.
Nguồn: Reuters, NDTV
