Bắt Tổng Giám đốc DIGITAL SPACE Việt Nam

Ngày 10/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP. Hải Phòng cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 2 đối tượng về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP. Hải Phòng) phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép và sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản thông qua việc quảng cáo, lôi kéo người dân đầu tư vào hệ thống tiền ảo có tên AGOLD trên website http://agold.tech.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Văn Đạt (sinh năm 1979, trú tại thôn Phước Diên 1, xã Diên Thọ, tỉnh Khánh Hòa) cùng Phạm Đức Anh (sinh năm 1977, trú tại tổ 1, phường Phương Liệt, TP. Hà Nội) và một số người khác thành lập Công ty cổ phần DIGITAL SPACE Việt Nam do Đạt làm Tổng Giám đốc, có trụ sở tại tầng 2, số 46 ngõ 50 đường Mễ Trì Thượng, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội. Công ty này chỉ treo biển tên tại địa chỉ đăng ký, không có hoạt động kinh doanh thực tế.

Từ tháng 4/2023, nhóm đối tượng bàn bạc, đưa ra thông tin rằng Công ty cổ phần DIGITAL SPACE Việt Nam phát triển hệ thống AGOLD - một dự án công nghệ đào tiền ảo DHT có kết nối toàn cầu, tích hợp công nghệ Blockchain.

Chúng quảng bá rằng đồng tiền ảo DHT sẽ được đưa lên các sàn giao dịch quốc tế và có khả năng thanh khoản cao. Nhóm này tung ra các gói đầu tư trị giá từ 3 đến 25 triệu đồng, kèm theo quyền lợi thưởng bằng đồng DHT. Nhà đầu tư tham gia sớm sẽ được hưởng % hoa hồng khi lôi kéo thêm người khác tham gia.

Từ cuối năm 2023 đến cuối năm 2024, khoảng 400 người dân đã chuyển tiền cho nhóm đối tượng với tổng số tiền lên đến khoảng 10 tỷ đồng. Tuy nhiên, toàn bộ số tiền này không được sử dụng cho bất kỳ hoạt động đầu tư tiền điện tử nào mà được chuyển trực tiếp vào tài khoản cá nhân của Nguyễn Văn Đạt.

Các đối tượng không tiến hành hoạt động kinh doanh tạo lợi nhuận mà chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư để chi tiêu cá nhân và trả hoa hồng cho người giới thiệu theo hình thức “lấy tiền người sau trả cho người trước”.

Ngày 5/11/2025, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Đạt và Phạm Đức Anh về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo Điều 290 Bộ luật Hình sự.

Hiện còn nhiều nhà đầu tư bị chiếm đoạt tài sản khi tham gia vào các dự án của nhóm đối tượng này. Công an TP. Hải Phòng đề nghị những người là bị hại liên hệ với Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Phòng qua điều tra viên Đoàn Việt Trung (SĐT: 0356.731.896) hoặc Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao qua đồng chí Nguyễn Văn Thành (SĐT: 0966.800.468) để phối hợp giải quyết theo quy định pháp luật.