Bắt nữ công nhân Nguyễn Thị Tuyết Loan
Nguyễn Thị Tuyết Loan bị bắt vì hành vi cho vay tiền với lãi suất cao trái quy định.
Thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai, mới đây, Công an xã Phước An đã tiến hành bắt giữ nữ công nhân Nguyễn Thị Tuyết Loan (sinh năm 1976) trú tại khu phố Hải Dinh, phường Long Hương, TP. HCM về hành vi cho vay tiền với lãi suất cao trái quy định.
Kết quả điều tra ban đầu, Loan là công nhân làm việc trong công ty Sankyu tại Khu công nghiệp Nhơn Trạch 3. Loan khai nhận, từ tháng 3/2025 đến nay, đối tượng đã cho 8 người công nhân làm việc chung vay tiền với số tiền từ 5.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng. Loan thu lãi suất 10%/tháng.
Hình thức cho vay rất đơn giản, Loan đưa tiền mặt cho người vay và không yêu cầu phải viết hay ký giấy vay nợ. Người vay tiền chỉ cần nộp tiền lãi bằng tiền mặt cho Loan, quy định thu tiền lãi vào ngày mùng 10 mỗi tháng.
Qua xác minh sơ bộ, Loan đã cho vay tổng số tiền lên tới 610.000.000 đồng, lãi suất từ 121%/năm. Tổng số tiền mà đối tượng thu lợi bất chính là 51.005.479 đồng
Cơ quan Công an tiến hành thu giữ 1 quyển vở, bên trong có ghi đầy đủ thông tin về người vay tiền, số tiền cho vay, đây cũng là cơ sở để Loan tính tiền lãi hàng tháng. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng thu giữ 500.000 đồng tiền mặt mà Loan vừa thu tiền lãi của một công nhân trả lãi tháng 10.
Hiện, Loan được đưa về trụ sở Công an xã Phước An để tiến hành làm rõ vụ việc. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng tiến hành lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật đối với Nguyễn Thị Tuyết Loan về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự bị xử lý thế nào?
Căn cứ Điều 201 Bộ luật Hình sự 2015 được sửa đổi bởi điểm i khoản 2 Điều 2 Luật Sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017 quy định tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự:
1. Người nào trong giao dịch dân sự mà cho vay với lãi suất gấp 05 lần trở lên của mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ luật dân sự, thu lợi bất chính từ 30.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.
2. Phạm tội mà thu lợi bất chính 100.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.
3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.
