Khởi tố 2 thanh niên điều hành đường dây vay nặng lãi, khiến hàng nghìn điện thoại iPhone bị khóa

Theo Cổng thông tin điện tử Công an TP. Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đà Nẵng vừa phối hợp cùng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao triệt phá thành công một đường dây cho vay nặng lãi trên toàn quốc.

Cụ thể, nhóm đối tượng yêu cầu người vay cung cấp tài khoản iCloud và đăng nhập trên điện thoại iPhone, đồng thời nộp ảnh thẻ căn cước công dân cùng một số giấy tờ tùy thân khác. Chúng có các "gói" vay tùy theo dòng máy điện thoại, dao động từ 2 triệu đến 13 triệu đồng, với mức trả góp hàng ngày từ 100.000 đồng đến 430.000 đồng trong thời hạn từ 28 đến 41 ngày. Mức lãi suất quy đổi theo năm từ 235% đến 608%, vượt quy định cho phép từ 11,7 đến hơn 30 lần. Nếu người vay không trả đúng hạn, nhóm này sẽ khóa iCloud khiến điện thoại của họ không thể sử dụng được.

Sau thời gian điều tra, xác minh, lực lượng chức năng xác định các đối tượng hoạt động tại nhiều tỉnh thành. Ngày 16/8, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự đã đề xuất và được sự phê duyệt của Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng xác lập chuyên án, huy động phối hợp với Phòng An ninh mạng xử lý.

Ngày 20/8, lực lượng chức năng tổ chức khám xét đồng loạt tại 2 địa điểm ở Hà Nội, triệu tập 7 đối tượng là Trần Đức Anh (SN 1996) và Trần Đức Nhân (SN 2001, cùng trú tại phường Ba Đình); Nguyễn Quang Vinh (SN 2008, trú tại phường Hồng Hà); Nguyễn Hoàng Trung Hiếu (SN 2008, trú phường Đống Đa); Nguyễn Thành Đạt (SN 2005, trú tại phường Phúc Lợi); Hoàng Anh Tuấn (SN 1998, trú tại xã Nghĩa Tâm, Lào Cai); Tạ Diên Thuận (SN 2006, trú tại xã Thọ Văn, Phú Thọ). Tổ công tác cũng thu giữ 50 điện thoại di động các loại, 2 máy tính xách tay, 6 bộ máy tính để bàn, 1 MacBook Pro và 2 điện thoại iPhone.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật. Trần Đức Anh và Trần Đức Nhân được xác định là người trực tiếp điều hành, tổ chức hoạt động cho vay, giải ngân và thu tiền hằng ngày.

Từ tháng 8/2024 đến tháng 8/2025, nhóm đối tượng đã thực hiện 8.735 lượt vay đối với 2.598 người trên cả nước, tổng số tiền cho vay gần 44 tỷ đồng, thu lợi bất chính lên đến 9,6 tỷ đồng.

Dựa trên các chứng cứ thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Đức Anh và Trần Đức Nhân về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý các đối tượng còn lại theo đúng quy định của pháp luật.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.