Bắt Tổng Giám đốc Dầu khí Nam Sông Hậu vì lừa đảo 4,9 triệu USD

CTCP Đầu tư Thương mại Dầu khí Nam Sông Hậu (NSH Petro - PSH) vừa công bố thông tin bất thường về việc ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah (sinh năm 1960, quốc tịch Úc) - Tổng Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT công ty đã bị bắt để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiếp nhận và xử lý nhiều tố giác tội phạm liên quan đến ông Ranjit Thambyrajah. Cụ thể:

- Ông Mai Văn Huy tố giác Ranjit Thambyrajah và Nguyễn Việt Anh lừa đảo, chiếm đoạt 1,755 triệu USD của Công ty Nam Sông Hậu.

- Ông Trần Đình Quyền tố giác hai cá nhân này chiếm đoạt 5,46 tỷ đồng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tín Thành.

- Ông Nguyễn Thanh Tùng tố giác Ranjit Thambyrajah và Nguyễn Thị Thanh Minh chiếm đoạt 864.250 USD của ông và ông Nguyễn Hoài Linh.

- Ông Nguyễn Hoài Linh tiếp tục tố giác nhóm đối tượng này chiếm đoạt thêm 1,18 triệu USD.

Sau quá trình xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.” Kết quả điều tra ban đầu cho thấy ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah đã cung cấp thông tin gian dối về việc Công ty Berhero Pty Limited (giao dịch dưới tên Acuity Funding) có khả năng cung cấp nguồn vốn hàng trăm triệu đến hàng tỷ USD cho các doanh nghiệp Việt Nam. Thực tế, đây chỉ là vỏ bọc để đối tượng chiếm đoạt hơn 4,9 triệu USD tiền phí tư vấn và xử lý hồ sơ.

Vào ngày 27/2/2024, ông Ranjit Thambyrajah - với tư cách Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Acuity Funding đã ký kết thỏa thuận cho Công ty Dầu khí Nam Sông Hậu vay 720 triệu USD để triển khai 8 dự án theo hai giai đoạn, thời hạn vay 20 năm.

Đến ngày 25/4/2024, ông Mai Văn Huy, Chủ tịch HĐQT NSH Petro, đã ký nghị quyết bổ nhiệm ông Ranjit Thambyrajah làm Tổng Giám đốc công ty. Tuy nhiên, sau khi được bổ nhiệm, ông Ranjit không thực hiện bất kỳ cam kết tài chính nào. Sau thời gian dài chờ đợi và tốn kém chi phí, ông Huy đã trình báo cơ quan công an để làm rõ vụ việc.

Dầu khí Nam Sông Hậu từng là một trong những doanh nghiệp xăng dầu lớn nhất khu vực Tây Nam Bộ, sở hữu 67 cửa hàng, 550 đại lý và 9 kho cảng với sức chứa hơn 500.000m3. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đang rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng.

Trong quý II/2025, NSH Petro lần đầu tiên không ghi nhận doanh thu, dù vẫn nắm giữ tổng tài sản hơn 10.000 tỷ đồng. Quý I trước đó, doanh thu công ty chỉ đạt 15 tỷ đồng. Doanh thu giảm mạnh trong khi chi phí tài chính, đặc biệt là lãi vay, tiếp tục tăng cao khiến NSH Petro lỗ ròng 322 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm. Lũy kế, công ty lỗ lên đến 830 tỷ đồng.

Ngoài ra, theo Cục Thuế TP. Cần Thơ, doanh nghiệp này hiện còn nợ thuế hơn 1.200 tỷ đồng, càng khiến tình hình tài chính thêm bế tắc.