Bầu Đoan bị đề nghị truy tố: Lời hứa hỗ trợ bóng đá mở đường cho sai phạm tại khu đất 255 tỷ đồng

Theo Báo Công An Nhân Dân, vụ án liên quan Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á, UBND tỉnh Thanh Hóa và các đơn vị liên quan vừa được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa hoàn tất kết luận điều tra, đồng thời đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh truy tố 22 bị can.

Trong đó, ông Cao Tiến Đoan, thường được gọi là “bầu” Đoan, bị đề nghị truy tố về hai tội danh gồm “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản”, gây thiệt hại hơn 7,2 tỷ đồng và “Trốn thuế”, với số tiền hơn 15 tỷ đồng.

Câu chuyện “bầu” Đoan trúng đấu giá

Theo kết luận điều tra, câu chuyện bắt đầu từ những khó khăn của Câu lạc bộ Bóng đá Thanh Hóa.

Năm 2020, ông Nguyễn Văn Đệ, khi đó là Chủ tịch Câu lạc bộ Bóng đá Thanh Hóa, đã báo cáo Tỉnh ủy, UBND và HĐND tỉnh về tình trạng khó khăn của câu lạc bộ. Trước tình hình này, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa đã liên hệ, nhờ Cao Tiến Đoan hỗ trợ đội bóng.

Theo thỏa thuận, tỉnh Thanh Hóa sẽ chi một phần kinh phí từ ngân sách, đồng thời huy động nguồn tài trợ từ doanh nghiệp. Trường hợp không huy động đủ tiền tài trợ, chính quyền tỉnh sẽ tạo điều kiện thông qua các dự án xây dựng hoặc bất động sản để tạo nguồn thu bù đắp.

Sau đó, ông Cao Tiến Đoan gặp ông Đỗ Trọng Hưng - thời điểm đó là Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa - và được đồng ý cho làm Chủ tịch Câu lạc bộ Bóng đá Thanh Hóa thay ông Nguyễn Văn Đệ. Ông Hưng cũng hứa hỗ trợ dự án để tạo nguồn kinh phí duy trì đội bóng, đầu tiên là Dự án Khu dân cư Quảng Thành.

Ông Hưng đồng thời trao đổi với ông Đỗ Minh Tuấn, khi đó là Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, về việc quan tâm, tạo điều kiện cho Đông Á trúng đấu giá quyền sử dụng đất dự án Quảng Thành để có nguồn kinh phí chi cho câu lạc bộ.

Giữa năm 2021, khi UBND TP Thanh Hóa báo cáo UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư để tổ chức đấu giá, ông Đỗ Trọng Hưng có ý kiến với ông Lê Anh Xuân, khi đó là Bí thư Thành ủy Thanh Hóa, về việc tạo điều kiện cho Công ty Đông Á trúng đấu giá.

Ông Đỗ Minh Tuấn cũng chỉ đạo ông Lê Anh Xuân tạo điều kiện cho Công ty Đông Á. Theo kết luận điều tra, ông Tuấn còn nói với ông Trịnh Huy Triều, khi đó là Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa, về việc dự án đấu giá liên quan đến Cao Tiến Đoan cần được quan tâm, đẩy nhanh.

Đến đầu tháng 4/2024, tại một cuộc họp của Tỉnh ủy Thanh Hóa, ông Đỗ Trọng Hưng tiếp tục trao đổi với Trần Anh Chung (nhậm chức Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa vào năm 2023) và cho xem tâm thư của ông Cao Tiến Đoan. Trong thư, Cao Tiến Đoan cho biết Công ty Đông Á đã chi nhiều tiền cho đội bóng, phải bán nhà cửa, đất đai và tài sản của công ty để duy trì hoạt động của đội và có khả năng phá sản, đề nghị tỉnh tạo điều kiện.

Thư tín dụng hơn 532 tỷ đồng không có thật

Tuy nhận được sự hỗ trợ từ phía chính quyền, song Công ty Đông Á còn cần đáp ứng điều kiện về năng lực tài chính để tham gia đấu giá.

Ông Cao Tiến Đoan đã nhờ Trịnh Ngọc An, khi đó là Giám đốc Vietcombank Chi nhánh Thanh Hóa, hỗ trợ xác nhận năng lực tài chính. Đổi lại, ông Đoan hứa nếu công ty trúng đấu giá, ông sẽ bán cho Trịnh Ngọc An một số lô đất với giá ưu đãi.

Ông Đoan sau đó tiếp tục liên hệ với Lê Như Tú, khi đó là Phó Giám đốc Vietcombank Chi nhánh Thanh Hóa, để nhờ cấp thư xác nhận cung ứng tín dụng với nội dung: dự án đã được lãnh đạo tỉnh cho để làm bóng đá nên Công ty Đông Á chắc chắn sẽ trúng đấu giá, đồng thời đề nghị ngân hàng nhanh chóng làm thư xác nhận cung ứng tín dụng. Ông Đoan cũng đưa ra đề nghị cho Tú và nhân viên ngân hàng mua một số lô đất với giá ưu đãi sau khi trúng đấu giá.

Sau khi báo cáo lại với Trịnh Ngọc An, Lê Như Tú phát hành thư xác nhận cung ứng tín dụng hơn 532 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo kết luận điều tra, số tiền này không có thật. Việc ban hành thư xác nhận trên 400 tỷ đồng phải được trình Hội sở Vietcombank phê duyệt.

Khu đất 255 tỷ đồng và thiệt hại hơn 7,2 tỷ đồng

Sau khi có sự ủng hộ từ chính quyền địa phương và ngân hàng, ông Cao Tiến Đoan cùng các đồng phạm bị xác định đã thực hiện nhiều hành vi vi phạm trong quá trình đấu giá Dự án Khu dân cư Quảng Thành, gồm vi phạm quy định về thẩm định giá đất, hạn chế hoặc loại đối thủ mua hồ sơ tham gia đấu giá và thông đồng mức giá trước khi đấu giá.

Kết quả, Dự án Khu dân cư Quảng Thành được đấu giá thành với mức 255 tỷ đồng và Công ty Đông Á là đơn vị trúng đấu giá. Mức giá này thấp hơn giá thị trường và gây thiệt hại hơn 7,2 tỷ đồng.

Sau khi trúng đấu giá, ông Đoan được xác định đã “cảm ơn” một số cán bộ tỉnh Thanh Hóa bằng nhiều tỷ đồng.

Trong đó, cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng nhận tổng cộng 150.000USD từ ông Cao Tiến Đoan vào các dịp lễ, Tết trong giai đoạn 2021-2024. Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn nhận tổng cộng 20.000USD và 1,5 tỷ đồng.

Đến nay, ông Cao Tiến Đoan và gia đình ông Đỗ Minh Tuấn đã tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền này.

“Bầu” Đoan là ai?

Ông Cao Tiến Đoan, sinh năm 1960, là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á, đồng thời gắn liền với bóng đá Thanh Hóa khi giữ vai trò Chủ tịch Câu lạc bộ bóng đá Đông Á Thanh Hóa.

Ông bắt đầu xây dựng Đông Á từ năm 1996, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xây lắp, đầu tư và kinh doanh bất động sản. Một số dự án của doanh nghiệp có thể kể tới Khu đô thị mới ven sông Hạc, Đông Á Riverside, tòa nhà văn phòng - khách sạn Đông Á, Khu đô thị sinh thái biển Đông Á Sầm Sơn và Khu du lịch sinh thái - văn hóa núi Trường Lệ.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh và bóng đá, “bầu” Đoan còn được biết đến với khối tài sản cá nhân đáng chú ý. Ông sở hữu khu dinh thự được gọi là “Bạch Dinh” tại Thanh Hóa, rộng khoảng 50.000m², cùng nhiều hạng mục như khu nghỉ dưỡng, bể bơi, sân tennis và sân bay cá nhân. Ông cũng thường được nhắc đến với bộ sưu tập khoảng 13 chiếc Mercedes, từ những mẫu xe cổ sản xuất từ thập niên 1950 đến các dòng xe hiện đại.