Bị cáo buộc lập khống hồ sơ để vay ngân hàng 500 tỷ đồng, Chủ tịch Công ty Thanh niên phủ nhận hành vi

Ngày 23/9, TAND TP. HCM đưa ra xét xử Nguyễn Văn Liêm (55 tuổi), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Thanh Niên, cùng Lê Thị Diệu Phú, Tổng Giám đốc CTCP Vật tư Xuất nhập khẩu Tân Bình (Tamexim); Nguyễn Nhân Kiệt, Giám đốc CTCP Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Nam Tiến (Nam Tiến) và Vũ Đức Tâm, Giám đốc CTCP Đầu tư xây dựng Bưu chính viễn thông (Saicom) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo VnExpress, một số luật sư bào chữa vắng mặt tại phiên tòa hoặc có đơn xin hoãn. Hội đồng xét xử nhận định sự vắng mặt này có thể ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các bị cáo nên quyết định hoãn phiên tòa. Phiên xử dự kiến được mở lại vào ngày 22/10.

Lập hồ sơ vay 500 tỷ đồng với nhiều tài liệu bị cáo buộc làm khống

Theo cáo trạng, tháng 6/2016, Công ty Thanh Niên đề nghị một ngân hàng có chi nhánh tại Thủ Thiêm cấp khoản tín dụng 500 tỷ đồng nhằm cơ cấu tài chính, bổ sung vốn lưu động và triển khai một số dự án.

Phương án sử dụng vốn của doanh nghiệp gồm xây dựng cao ốc văn phòng trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3 (nay là phường Xuân Hòa); hợp tác với CTCP Địa ốc Thủ Thiêm (Thủ Thiêm REC) để đầu tư dự án 87 ha tại phường An Phú, quận 2 (nay là phường Bình Trưng); đồng thời bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án trên đường Phạm Phú Thứ, quận Tân Bình (nay là phường Bảy Hiền).

Để bảo đảm khoản vay, Công ty Thanh Niên dùng số cổ phần sở hữu tại 5 công ty khác làm tài sản thế chấp, với tổng giá trị hơn 930 tỷ đồng.

Cơ quan công tố cáo buộc Liêm cùng các đồng phạm đã cung cấp thông tin không đúng sự thật về tình hình hoạt động kinh doanh và mục đích sử dụng vốn để được ngân hàng cấp tín dụng. Nhóm này bị cáo buộc lập, ký khống và hợp thức hóa nhiều tài liệu trong hồ sơ vay.

Ngoài ra, nhóm bị cáo còn bị cáo buộc nâng khống vốn điều lệ của Công ty Thanh Niên, sử dụng cổ phần tại Thủ Thiêm REC (doanh nghiệp do Liêm làm Chủ tịch) làm tài sản bảo đảm dù chưa có đầy đủ quyền sở hữu.

Theo cáo trạng, Phú ký khống 8 tài liệu, Kiệt ký 9 tài liệu và Tâm ký 14 tài liệu. Những tài liệu này được cho là nhằm giúp Liêm hoàn thiện hồ sơ vay vốn của Công ty Thanh Niên.

Từ tháng 6/2016 đến tháng 7/2017, ngân hàng đã giải ngân 499 tỷ đồng cho Công ty Thanh Niên theo 4 khế ước.

Sau khi nhận tiền, theo chỉ đạo của Liêm, Phú, Kiệt và Tâm tiếp tục ký các ủy nhiệm chi để chuyển tiền đến tài khoản của nhiều cá nhân, tổ chức. Trong đó, Phú ký chuyển 297 tỷ đồng, Kiệt 175 tỷ đồng và Tâm 325 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định, các giao dịch này nhằm giúp Liêm sử dụng tiền không đúng mục đích vay vốn, qua đó chiếm đoạt tổng cộng 498 tỷ đồng của ngân hàng.

Trong quá trình kiểm tra khoản vay, ngân hàng xác định Công ty Thanh Niên không thực hiện đúng phương án sử dụng vốn và không có khả năng trả nợ. Ngân hàng sau đó đã tố cáo vụ việc đến cơ quan công an.

Đến nay, tổng dư nợ của khoản vay được xác định ở mức 979 tỷ đồng.

Ông Liêm không thừa nhận hành vi phạm tội

Trong quá trình điều tra, ông Liêm không thừa nhận cáo buộc phạm tội. Bị cáo khai số tiền mà ngân hàng giải ngân được sử dụng để trả khoản vay của Công ty Thanh Niên tại một ngân hàng khác, phục vụ đầu tư dự án Haroma và hoạt động kinh doanh.

Liêm cũng phủ nhận việc chỉ đạo các đồng phạm ký khống biên bản họp HĐQT và ủy nhiệm chi nhằm hợp thức hóa hồ sơ vay vốn.

Theo lời khai của Liêm, ông là người nộp 425 tỷ đồng để mua cổ phần Công ty Thanh Niên đứng tên vợ nhưng không nhớ hình thức thanh toán.

Cơ quan điều tra cho rằng lời khai của Liêm không phù hợp với lời khai của Phú, Kiệt, Tâm và những người liên quan, đồng thời mâu thuẫn với kết quả sao kê tài khoản cùng các tài liệu đã thu thập.

Về phía Phú, Kiệt và Tâm, cả 3 khai không tham gia các cuộc họp HĐQT và không thực hiện những hợp đồng mua bán thép, hợp đồng hợp tác kinh doanh như nội dung thể hiện trong hồ sơ.

Ba bị cáo xác nhận chữ ký trên các tài liệu là của mình nhưng cho rằng đã ký theo chỉ đạo của Liêm do tin tưởng. Theo lời khai, Liêm chuẩn bị sẵn tài liệu rồi đưa cho họ ký để hợp thức hóa và hoàn thiện hồ sơ vay vốn, phục vụ việc giải ngân tại ngân hàng.