Bộ Công an khởi tố thêm 14 người, phong tỏa 7.500 tỷ đồng trong vụ Z Holding sản xuất hơn 4,2 triệu hộp sữa giả

Chiều 2/7, tại họp báo của Bộ Công an, đại diện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) cho biết, ngay sau khi kết thúc giai đoạn 1, cơ quan điều tra đã tách vụ án để tiếp tục điều tra giai đoạn 2 và khởi tố 14 người về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

C01 xác định hành vi của 12/26 trưởng, phó nhóm bán hàng thuộc Z Holding. Nhóm này đã sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán nhằm che giấu doanh thu bán hàng thực tế.

Nhóm phụ trách mua hàng của Z Holding cũng được xác định có vi phạm trong lĩnh vực kế toán.

Theo cáo buộc của C01, 14 người này đã giúp sức cho nhóm cầm đầu Z Holding gây thiệt hại về thuế hơn 1.435 tỷ đồng trong giai đoạn từ tháng 3/2022 đến tháng 2/2025. Trong đó, số tiền thuế giá trị gia tăng hơn 451 tỷ đồng và thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 983 tỷ đồng.

Đến nay, cơ quan điều tra đã tạm giữ, phong tỏa và kê biên tài sản trị giá hơn 7.500 tỷ đồng để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, vào tháng 1/2026, TAND TP. Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 18 bị cáo trong vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, vi phạm quy định về kế toán và rửa tiền xảy ra tại Công ty Z Holding.

Cơ quan công an xác định 3 nhà sáng lập Z Holding gồm Hoàng Quang Thịnh (Chủ tịch HĐQT), Nguyễn Văn Minh (Tổng Giám đốc) và La Khắc Minh (Phó Tổng Giám đốc) đã sản xuất sữa giả, thu về doanh thu 2.436 tỷ đồng và hưởng lợi bất chính hơn 150 tỷ đồng.

Tổng hợp hình phạt của 3 tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" và "Rửa tiền", tòa sơ thẩm tuyên phạt Hoàng Quang Thịnh 30 năm tù, La Khắc Minh 26 năm tù và Nguyễn Văn Minh 28 năm tù.

Trước năm 2023, Z Holding đặt gia công tại nhiều nhà máy để sản xuất các sản phẩm dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung và thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt. Sau đó, ban lãnh đạo công ty nhận thấy cần tự xây dựng nhà máy nhằm chủ động kiểm soát chất lượng sản phẩm nên đã thành lập Công ty Nature Made để sản xuất, kinh doanh các mặt hàng trước đó phải thuê gia công.

Các công ty thuộc hệ thống Z Holding đã bán ra thị trường 22 loại sản phẩm giả với tổng số 4,2 triệu lon, thu về 2.018 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 319 tỷ đồng.

Ngoài hành vi trên, các lãnh đạo Z Holding còn che giấu hơn 7.825 tỷ đồng doanh thu thực tế, gây thiệt hại hơn 1.633 tỷ đồng tiền thuế đối với Nhà nước. Nhóm này cũng bị xác định đã rửa 83 tỷ đồng dưới vỏ bọc quỹ đầu tư, giao dịch cổ phần và mua bán bất động sản.