Bóc trần chiêu trò ‘7 ngày xây dựng lòng tin’: Đường dây lừa đảo tiền điện tử chiếm đoạt hàng trăm tỷ
Lợi dụng sự cô đơn của phụ nữ trung niên, đường dây lừa đảo xuyên quốc gia dựng kịch bản “7 ngày xây dựng lòng tin” để chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.
Từ kịch bản tình cảm đến chiêu trò đầu tư tiền ảo
Thông tin từ Tuổi Trẻ Online cho biết, lợi dụng sự cô đơn của nhiều phụ nữ trung niên, một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia đã xây dựng kịch bản “7 ngày xây dựng lòng tin” để chiếm đoạt tài sản qua hình thức đầu tư tiền điện tử và làm nhiệm vụ trên TikTok.
Mới đây, công an Việt Nam phối hợp với lực lượng chức năng tại Philippines, Campuchia triệt phá đường dây này, bắt giữ 56 nghi phạm, thu thập bằng chứng về hành vi lừa đảo hàng trăm tỷ đồng.
Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh, nhóm lừa đảo này hoạt động có tổ chức, dưới sự điều hành của các đối tượng người Trung Quốc. Nguyễn Quang Phương (30 tuổi, quê Bắc Giang) – một nghi phạm trong vụ án – khai nhận rằng anh ta gia nhập tổ chức này vào đầu năm 2024 tại Philippines. Tại đây, Phương được đào tạo bài bản về các kịch bản lừa đảo, đặc biệt là phương thức tiếp cận nạn nhân qua mạng xã hội.
 |
| Nguyễn Quang Phương tại cơ quan Công an. (Ảnh: Công an cung cấp) |
>> Vạch trần thủ đoạn chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng của chủ cửa hàng xe máy
Các đối tượng giả danh doanh nhân thành đạt, sử dụng tài khoản Facebook ảo để tiếp cận phụ nữ trung niên, thường là những người đơn thân, có tâm lý muốn tìm kiếm tình cảm. Kịch bản lừa đảo được thực hiện theo từng giai đoạn:
Ngày 1-2: Tìm kiếm “con mồi”, làm quen, trò chuyện, gửi lời chúc hàng ngày để tạo sự thân thiết.
Ngày 3-4: Gia tăng tần suất liên lạc, chia sẻ hình ảnh cá nhân (thực chất là ảnh giả mạo) nhằm xây dựng lòng tin.
Ngày 5-6: Thể hiện tình cảm, hứa hẹn một mối quan hệ nghiêm túc và tương lai ổn định.
Ngày 7: Dụ dỗ đầu tư vào tiền điện tử, các ứng dụng kiếm tiền trực tuyến với cam kết lợi nhuận hấp dẫn.
Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền, nhóm lừa đảo tiếp tục thuyết phục họ nâng mức đầu tư. Ban đầu, số tiền nhỏ (500 USD) sẽ được hoàn trả cùng lợi nhuận 30% để củng cố niềm tin. Sau đó, khi nạn nhân đầu tư số tiền lớn hơn (5.000 USD trở lên), chúng sẽ viện lý do lỗi tài khoản, yêu cầu nộp thêm tiền để “giải phóng tài khoản” trước khi chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền.
 |
| Các nghi phạm được dẫn giải về trụ sở Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh. (Ảnh: TTXVN) |
Triệt phá đường dây, lộ diện mạng lưới xuyên biên giới
Với sự phối hợp của Bộ Công an Việt Nam và lực lượng chức năng tại Philippines, Campuchia, 30 nghi phạm bị bắt giữ tại thủ đô Phnom Penh. Ngoài ra, thêm 26 nghi phạm khác bị bắt khi nhập cảnh vào Việt Nam qua sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và Nội Bài.
Các điều tra viên nhận định đây là đường dây lừa đảo xuyên quốc gia với quy mô lớn, hoạt động tinh vi và gây thiệt hại nghiêm trọng. Các nạn nhân chủ yếu là người Việt, bị lừa đảo số tiền từ vài chục triệu đến hàng tỷ đồng.
Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cảnh giác với những lời mời gọi đầu tư tiền điện tử hoặc tham gia các nền tảng kiếm tiền trực tuyến có dấu hiệu bất thường. Đặc biệt, không nên tin tưởng vào những mối quan hệ ảo trên mạng xã hội, tránh trở thành mục tiêu của các đường dây lừa đảo.
Vụ triệt phá lần này là lời cảnh báo mạnh mẽ về sự phát triển tinh vi của tội phạm công nghệ cao, đòi hỏi mỗi cá nhân phải tỉnh táo trước những chiêu trò lừa đảo ngày càng chuyên nghiệp.
