"Hot girl" Dương Phương Thảo là một trong những mắt xích trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia hoạt động tại tỉnh Bokeo, Lào, thuộc khu vực Tam giác Vàng.
Từng được quảng bá là "thiên đường trong mơ" với tổng vốn đầu tư lên tới 100 tỷ USD, Forest City tại bang Johor, Malaysia giờ đây liên tiếp trở thành tâm điểm của những bê bối, từ các đường dây lừa đảo xuyên quốc gia đến tranh cãi ngoại giao với Mỹ.
Trước khi vướng vào vòng lao lý, Hoàng Thị Thanh Nga xây dựng hình ảnh doanh nhân thành đạt, Á hậu quốc tế, tham gia nhiều sự kiện giải trí, thời trang.
Đây là 3 trong số 4 bị can vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố vì liên quan đến đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia.
Đây là đường dây đánh bạc, rửa tiền, lừa đảo theo mô hình phân cấp với một đối tác chính và hơn 1.000 đại lý cấp 1, cấp 2 trên toàn quốc; có liên hệ với các tổ chức ở nước ngoài.
Đây là những người được giải cứu từ các cơ sở hoạt động lừa đảo trực tuyến, chuyên giả danh cán bộ cơ quan Nhà nước, nhân viên đầu tư tài chính… ở Campuchia.
Doanh nhân Campuchia Yim Leak và nhà vận động hành lang Benjamin Mauerberger (còn được biết đến với tên Ben Smith) là những kẻ đầu sỏ của các mạng lưới lừa đảo tinh vi này.
VKSND tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị đã phê chuẩn Quyết định khởi tố đối với các đối tượng về tội "Buôn lậu" và "Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới", theo Điều 188 và Điều 189, Bộ luật Hình sự 2015.
Arsenic trioxide (thạch tín trắng) - chất độc thuộc danh mục hóa chất phải kiểm soát đặc biệt, có khả năng gây ung thư và nhiều tác hại nghiêm trọng cho sức khỏe con người lại được tuồn vào các cơ sở nha khoa trên cả nước.
Đây là đường dây lừa đảo lớn, hoạt động có yếu tố nước ngoài đã gây thiệt hại cho hàng nghìn nạn nhân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang và nhiều tỉnh, thành trong cả nước.
Bộ Nội vụ Campuchia thông báo, quốc tịch Campuchia của Chen Zhi đã bị hủy bỏ theo một sắc lệnh hoàng gia do Quốc vương Campuchia ban hành hồi tháng 12/2025.
Đến nay, Cục Cảnh sát hình sự đã khởi tố vụ án, khởi tố 32 bị can về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Cục Cảnh sát hình sự đã bắt giữ hơn 50 nghi phạm người Trung Quốc lẩn trốn tại Việt Nam, liên quan đường dây lừa đảo và cho vay nặng lãi xuyên quốc gia.
Một loạt phóng sự điều tra từ truyền thông Hồng Kông gần đây đã hé lộ bức tranh toàn cảnh về mạng lưới tài chính phức tạp được cho là do Chen Zhi, Chủ tịch Prince Group, vận hành.
Một ủy ban lưỡng đảng quyền lực trong Quốc hội Mỹ cho biết họ đã mở cuộc điều tra về việc hệ thống vệ tinh Starlink của Elon Musk bị nghi cung cấp dịch vụ Internet cho các trung tâm lừa đảo ở Myanmar, nơi bị cáo buộc đã chiếm đoạt hàng tỷ USD của nạn nhân trên toàn thế giới.
Nhóm đối tượng đã mạo danh công an, dụ dỗ người dân cài ứng dụng VNeID giả mạo, từ đó chiếm quyền điều khiển điện thoại và rút tiền trong tài khoản ngân hàng.
