Ca sĩ Khánh Phương có vai trò gì trong vụ án Công ty Nhật Nam lừa đảo gần 5.000 tỷ đồng?

Vừa qua, VKSND TP. Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Vũ Thị Thúy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam, cùng các đồng phạm về hai tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Theo cáo trạng, trong giai đoạn 2020-2023, bà Vũ Thị Thúy cùng các cộng sự đã thực hiện huy động vốn bằng cách ký 43.314 hợp đồng hợp tác đầu tư, thu tổng cộng 9.113 tỷ đồng. Trong đó, hơn 4.144 tỷ đồng được dùng để chi trả tiền gốc cho các hợp đồng trước, còn gần 5.000 tỷ đồng bị bị can và đồng phạm chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Cơ quan tố tụng xác định, sau khi huy động được tiền, bà Thúy chỉ đạo kế toán rút và chuyển tiền từ tài khoản của Công ty Nhật Nam sang các tài khoản cá nhân. Bị can còn dùng hơn 120 tỷ đồng nhờ người khác đứng tên mua bất động sản, đầu tư cổ phiếu nhằm che giấu nguồn gốc và hợp thức hóa số tiền phạm tội.

Trong quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành kê biên nhiều tài sản có giá trị lớn liên quan đến bà Vũ Thị Thúy. Cụ thể, các bất động sản bị kê biên gồm 10 tài sản tại Phú Quốc, 20 tại Đắk Lắk, 24 tại Thanh Hóa, 2 tại Mỹ Đức (Hà Nội) và 6 tại phường Tùng Thiện (thị xã Sơn Tây cũ, Hà Nội).

Ngoài ra, căn hộ số 2007 tại tòa The Prince (19 Nguyễn Văn Trỗi, TP. HCM) do bà Thúy để ông Phạm Khánh Phương (ca sĩ Khánh Phương - chồng hiện tại của bị can) đứng tên cũng nằm trong danh sách bị kê biên.

Cùng với đó, cơ quan điều tra đã phong tỏa 72 tài khoản cá nhân của bà Thúy và nhân viên, đồng thời phong tỏa tài khoản của Công ty Nhật Nam cùng các đơn vị liên quan với tổng số tiền hơn 3,2 tỷ đồng. Ngoài ra, CQĐT cũng tạm dừng giao dịch hơn 800.000 cổ phiếu SJC của người có tên Lê Hà Phương và 10.000 cổ phiếu SJC của Công ty Nam Nhật Khang.

Liên quan đến người thân của bị can, cáo trạng nêu rõ ông Mai Thanh Tùng, chồng cũ của bà Thúy, có dấu hiệu giúp sức trong vụ án. Tuy nhiên, do ông Tùng hiện không có mặt tại nơi cư trú, cơ quan điều tra đã tách hành vi và tài liệu liên quan để tiếp tục làm rõ, xử lý sau.

Đối với ông Phạm Khánh Phương (ca sĩ Khánh Phương) - chồng hiện tại của bị can, kết quả điều tra cho thấy ông được bà Thúy nhờ đứng tên Công ty Nam Nhật Khang và thực hiện giao dịch mua cổ phiếu SJC (Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01). Thực tế, ông Phương không tham gia quản lý, điều hành hay huy động vốn cho các công ty của bà Thúy, cũng không biết nguồn tiền là do phạm tội mà có, nên không bị xem xét xử lý hình sự.

Cùng bị truy tố trong vụ án còn có 10 đồng phạm khác của bà Thúy, đều bị cáo buộc tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với vai trò giúp sức. Trong đó, hai Phó Tổng Giám đốc là Trần Thiện Tâm (sinh năm 1990) và Trịnh Văn Tôn (sinh năm 1984); cùng 8 thành viên Ban Chiến lược của Công ty Nhật Nam, gồm Phạm Văn Tuyên (1984), Lê Văn Hảo (1987), Nguyễn Văn Đức (1982), Nguyễn Công Sơn (1975), Nguyễn Quang Đại (1979), Nguyễn Văn Minh (1974), Ngô Thị Quyên (1976) và Nguyễn Anh Tuấn (1972).

Theo VKSND TP. Hà Nội, kết quả điều tra vụ án cho thấy tồn tại nhiều lỗ hổng trong công tác cấp phép và giám sát hoạt động huy động vốn của doanh nghiệp, tạo điều kiện để hành vi vi phạm xảy ra.

Cơ quan kiểm sát cho biết sẽ kiến nghị các cơ quan chức năng liên quan sớm có biện pháp khắc phục, tăng cường phòng ngừa, tránh để xảy ra những vụ việc tương tự trong thời gian tới.