Vợ ca sĩ Khánh Phương chi tiêu hàng nghìn tỷ chiếm đoạt như thế nào?

VKSND TP. Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Vũ Thị Thúy (vợ ca sĩ Khánh Phương) - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam (Công ty Nhật Nam) cùng 10 đồng phạm về hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Theo cáo trạng, từ năm 2020 đến năm 2023, Vũ Thị Thúy cùng đồng phạm đã ký kết 43.314 hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh, huy động tổng cộng 9.113 tỷ đồng từ các nhà đầu tư. Trong số này, bị can đã dùng hơn 4.144 tỷ đồng để hoàn trả tiền gốc, còn gần 5.000 tỷ đồng (tương ứng 39.814 hợp đồng của 13.980 bị hại) bị chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Tại Cơ quan điều tra (CQĐT), Vũ Thị Thúy khai rằng Công ty Nhật Nam do mình thành lập nhưng thực tế không có việc góp vốn vào công ty. Mục đích thành lập doanh nghiệp là để huy động vốn từ nhà đầu tư thông qua hợp đồng hợp tác kinh doanh, sau đó dùng tiền đó đầu tư vào lĩnh vực bất động sản, nhà hàng, khách sạn để sinh lời, trả cho khách hàng.

Bị can không thừa nhận việc thuê các thành viên Ban cố vấn để tạo dựng hình ảnh, uy tín nhằm huy động vốn.

Theo lời khai, số tiền huy động được, Thúy đã dùng khoảng 900 tỷ đồng để góp vốn đầu tư. Cụ thể, góp 40,8 tỷ đồng vào Công ty Ngôi sao, 99 tỷ đồng vào Công ty Nhật Nam Sơn Tây, 450 tỷ đồng vào Công ty Sông Đà Nhật Nam, 98 tỷ đồng vào Công ty Sông Đà Invest, 88 tỷ đồng vào Công ty Nam Nhật Khang và 191 tỷ đồng để mua 30% cổ phần Công ty Sông Đà.

Ngoài ra, bị can còn sử dụng pháp nhân Công ty Nhật Nam để mua nhiều bất động sản gồm khoảng 30 lô đất tại huyện Mỹ Đức cũ (Hà Nội) trị giá 30-40 tỷ đồng, 26 lô đất tại Thanh Hóa trị giá 20 tỷ đồng, 40 lô đất 50 năm tại Đắk Lắk trị giá 24 tỷ đồng (20 lô đứng tên chồng cũ Mai Thanh Tùng) và 5 lô đất tại Tây Ninh trị giá 3,7 tỷ đồng. Công ty cũng chi 67 tỷ đồng để mua 8 lô đất trồng cây lâu năm tại Phú Quốc, bị can Thúy còn đứng tên mua 38 lô biệt thự trị giá trên 300 tỷ đồng và đầu tư dự án Lục Ngạn, Bắc Giang (cũ) 100 tỷ đồng.

Bà Thúy khai rằng các bất động sản đầu tư không bán lại được do tình hình kinh tế suy thoái, dẫn đến việc phải đem gán nợ. Công ty Nhật Nam từng chi khoảng 100 tỷ đồng thuê mặt bằng, mở 4 nhà hàng, khách sạn, nhưng đến cuối năm 2022 đều phải đóng cửa do thua lỗ.

Phần còn lại, bị can khai đã dùng để trả tiền gốc, lãi cho nhà đầu tư, tuy nhiên không chứng minh được căn cứ đưa ra mức lãi suất 30%/năm. Thúy cũng thừa nhận đã rút tiền góp vốn của khách ra ngoài sổ sách, không kê khai, không hạch toán theo quy định. Đến tháng 6/2023, công ty không còn khả năng thanh toán và chia lợi nhuận cho nhà đầu tư.

CQĐT đã ghi lời khai của 3.925 cá nhân đầu tư vào Công ty Nhật Nam với tổng số tiền hơn 1.920 tỷ đồng. Trong đó, họ mới chỉ nhận lại 845 tỷ đồng, còn bị chiếm đoạt hơn 1.073 tỷ đồng.

Theo lời những người bị hại, họ biết đến Công ty Nhật Nam qua mạng xã hội và đội ngũ nhân viên sale. Công ty giới thiệu hình thức hợp tác đầu tư kinh doanh với cam kết trả cả gốc và lãi theo ngày, trong vòng 2 năm, mức lợi nhuận lên tới 168-192%.

Các nhà đầu tư cho biết, họ bị thuyết phục bởi lời quảng cáo từ CEO Bất động sản Nhật Nam cùng các thành viên Ban Chiến lược, Ban cố vấn và sale về việc công ty sở hữu quỹ bất động sản trải dài từ Bắc vào Nam, trị giá hàng nghìn tỷ đồng và được dùng làm tài sản đảm bảo cho các hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Công ty cũng được quảng cáo là kinh doanh nhà hàng, khách sạn hiệu quả, thu lợi nhuận hàng ngày để trả cho nhà đầu tư, đồng thời cam kết “tiền đầu tư sẽ không bao giờ mất, nếu mất bà Vũ Thị Thúy sẽ đền”. Tin tưởng vào những cam kết này, hàng nghìn nhà đầu tư đã ký hợp đồng và nộp tiền cho công ty.

Tuy nhiên, từ 10/2022, Công ty Nhật Nam bắt đầu chậm thanh toán và đưa ra nhiều lý do trì hoãn, khiến nhiều người làm đơn tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Vũ Thị Thúy.