Chi tiết 21 bị can vụ Trịnh Văn Quyết và đồng phạm thao túng giá cổ phiếu nhóm FLC

Kể từ sau vụ bán chui gần 75 triệu cổ phiếu FLC ngay đầu năm 2022, tới ngày 29/3 cùng năm, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Trịnh Văn Quyết và một số cá nhân có liên quan về hành vi Thao túng thị trường chứng khoán; Che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư, ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán.

Ngày 23/8/2022, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định bổ sung đối với: Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Minh Huế, Trịnh Thị Thúy Nga (2 em gái Trịnh Văn Quyết) và Hương Trần Kiều Dung về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", xảy ra tại CTCP Xây dựng FLC Faros và các công ty có liên quan.

Tính đến 25/8/2022, C01 đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 người trong vụ án này gồm ông Trịnh Văn Quyết; Trịnh Thị Minh Huế - cựu nhân viên kế toán tổng hợp CTCP Tập đoàn FLC; Hương Trần Kiều Dung - cựu Chủ tịch HĐQT CTCP Chứng khoán BOS kiêm Phó Chủ tịch thường trực Tập đoàn FLC; Trịnh Thị Thúy Nga - cựu thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc và Nguyễn Quỳnh Anh - cựu Tổng Giám đốc Chứng khoán BOS.

Đến ngày 12/9 cùng năm, C01 ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Thiện Phú - Phó Tổng Giám đốc FLC Faros (Kế toán trưởng giai đoạn từ năm 2015 - 2016) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Hơn 1 năm rưỡi kể từ thời điểm những người đầu tiên trong vụ án Trịnh Văn Quyết và đồng phạm bị bắt, ngày 28/10/2023, Bộ Công an đã phát đi thông tin cho biết, Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an thông báo kết quả điều tra, xử lý vụ án hình sự về tội “Thao túng thị trường chứng khoán và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại CTCP Tập đoàn FLC, CTCP Chứng khoán BOS, CTCP Xây dựng Faros và các công ty liên quan do Trịnh Văn Quyết và đồng phạm thực hiện.

Theo Bộ Công an, quá trình điều tra đến nay xác định: Trong thời gian từ ngày 26/5/2017 đến ngày 10/01/2022, Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế (em gái Quyết) cùng đồng phạm thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với 5 mã cổ phiếu AMD, HAI, GAB, FLC, ART thu lợi bất chính hơn 723 tỷ đồng.

Bên cạnh ông Quyết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã làm rõ hành vi phạm tội và ra Quyết định khởi tố thêm 20 bị can gồm: Trịnh Thị Minh Huế, Trịnh Thị Thúy Nga, Hương Trần Kiều Dung, Nguyễn Quỳnh Anh, Nguyễn Thị Thanh Phương, Nguyễn Thị Thu Thơm, Bùi Ngọc Tú, Trần Thị Lan, Quách Thị Xuân Thu, Trịnh Văn Đại, Nguyễn Văn Mạnh, Trịnh Văn Nam, Nguyễn Quang Trung, Nguyễn Thị Hồng Dung, Trịnh Thị Thanh Huyền, Trịnh Tuân, Nguyễn Thị Nga, Hoàng Thị Huệ, Đỗ Thị Huyền Trang về tội "Thao túng thị trường chứng khoán" theo khoản 2 Điều 211 Bộ luật Hình sự năm 2015.

15 cá nhân trong danh sách kể trên nằm trong danh sách khởi tố bổ sung của Cơ quan CSĐT công bố tại ngày 23/6/2023.

Căn cứ tài liệu thu thập được có trong hồ sơ vụ án, có đủ căn cứ kết luận 15 đối tượng, gồm: Nguyễn Thị Thanh Phương, Bùi Ngọc Tú, Nguyễn Thị Thu Thơm, Quách Thị Xuân Thu, Trần Thị Lan (là nhân viên CTCP Chứng khoán BOS) và Trịnh Văn Đại, Nguyễn Văn Mạnh, Trịnh Văn Nam, Nguyễn Quang Trung, Nguyễn Thị Hồng Dung, Trịnh Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thị Nga, Trịnh Tuân, Đỗ Thị Huyền Trang và Hoàng Thị Huệ (là người quen, họ hàng, nhân viên của Trịnh Văn Quyết) có hành vi giúp sức cho ông Quyết, Trịnh Thị Minh Huế và đồng phạm "Thao túng thị trường chứng khoán" thu lời bất chính hàng trăm tỷ đồng.

Trong số 15 bị can này có nhiều người có mối quan hệ thân thiết, có người là cha - con, có người là vợ - chồng, nay cùng bị khởi tố vì có vai trò đồng phạm trong vụ Trịnh Văn Quyết thao túng chứng khoán.