Chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng của hàng trăm người, nữ chủ hụi bị bắt tạm giam

Ngày 18/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận vừa bắt tạm giam đối tượng Lê Thị Lại (SN 1960, trú xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Công an cho biết, Lê Thị Lại là chủ huê (hụi), tổ chức chơi huê với nhiều người, chủ yếu là dây huê tháng từ năm 2005.

Thời gian đầu, việc chơi huê diễn ra bình thường, số lượng người tham gia ít, đối tượng Lại thu và trả tiền huê đầy đủ cho những người chơi. Vì vậy, các con huê tin tưởng tham gia chơi ngày càng đông hơn.

Từ năm 2017 trở đi, các con huê đăng ký chơi tăng, Lại mở nhiều dây huê cùng một lúc. Tuy nhiên, Lại không cân đối việc thu và trả tiền huê cho người tham gia nên dẫn đến bị thua lỗ và mất khả năng thanh toán. Sau đó, những người tham gia huê hụi đã làm đơn tố cáo lên Cơ quan Công an.

>> Đánh sập đường dây làm giả giấy tờ quy mô lớn, thu lợi bất chính hơn 40 tỷ đồng

Công an đọc lệnh bắt tạm giam Lê Thị Lại. Ảnh: Công an nhân dân

Từ đơn tố cáo, lực lượng chức năng xác định, ngày 5/11/2020, Lê Thị Lại tiến hành tổ chức dây huê (loại 1 triệu đồng/tháng) cho 937 người chơi với tổng số phần huê chơi là 19.043 phần. Mặc dù không có ai trong dây huê có nhu cầu bán huê, nhưng Lại đưa ra thông tin gian dối, sau đó bán huê cho 295 người với tổng số tiền là 156,71 tỉ đồng.

Đến ngày 22/1/2022, dây huê này mãn hạn. Lê Thị Lại dùng một phần số tiền choàng huê này để trả tiền lời huê và tiền chồng huê của năm 2020.

Số tiền còn lại được đối tượng sử dụng vào việc trả nợ gốc, lãi tiền huê của dây huê mới mở và những dây cũ, tiền vay do bị thua lỗ, thâm hụt của những năm trước đó.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, đối với dây huê mở ngày 5/11/2020, Lại đã chiếm đoạt của 167 người choàng huê với tổng số tiền hơn 100 tỷ đồng.

>> Công an tìm bị hại chuyển tiền đặt cọc đất cho Sam Group

Người tham gia huê hụi làm đơn tố cáo Lê Thị Lại. Ảnh: Công an nhân dân

Trước đó, từ đầu tháng 1/2021, nhiều người dân đến Công an xã Hàm Mỹ để trình báo về việc bà Lê Thị Lại, chủ đường dây huê hụi cực lớn ở địa phương đã bỏ trốn với số hụi bị vỡ nghi lên đến cả trăm tỷ đồng. Trong đó người bị thiệt hại ít nhất hơn 20 triệu đồng, người nhiều nhất lên đến gần 9 tỷ đồng.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận tiếp tục điều tra, làm rõ.

>> Khởi tố bà giáo về hưu chủ 'hụi' Bắc Ninh chiếm đoạt 4,8 tỷ đồng