Chính thức tuyên án hơn 100 năm tù với Phạm Trí Trung và các bị cáo

Ngày 6/6, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin về việc phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Bộ Công an để triệt phá thành công một chuyên án lớn.

Nhóm đối tượng tại thời điểm bắt giữ. Ảnh: CACC

Kết quả ban đầu cho thấy một đường dây phạm tội quy mô lớn đã bị chặt đứt, với nhiều đối tượng bị bắt giữ vì hành vi tổ chức đánh bạc, phát tán văn hóa phẩm đồi trụy và thực hiện hoạt động rửa tiền.

Theo nhận định từ phía cơ quan điều tra, đây là chuyên án có tính chất phức tạp, số lượng bị can đông, giá trị giao dịch liên quan lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Người đứng đầu đường dây là Phạm Trí Trung, sinh năm 1993, trú tại quận Nam Từ Liêm (Hà Nội). Đối tượng phụ trách mảng kỹ thuật, viết mã cho các website trung gian thanh toán phi pháp cũng như các trang web đồi trụy là Hoàng Ích Phiên (sinh năm 1990, ngụ tại huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk).

Trong quá trình điều tra và khám xét, lực lượng chức năng thu giữ nhiều thiết bị điện tử gồm hệ thống máy tính, thiết bị nạp hộ như máy GSM và khoảng 14.000 SIM điện thoại. Tại thời điểm bị bắt giữ, hệ thống thanh toán phi pháp này đang xử lý dữ liệu từ 15.000 thẻ cào viễn thông được chuyển từ 46 cổng game đánh bạc có máy chủ đặt ở nước ngoài, với tổng giá trị thẻ gần một tỷ đồng.

Trong đó, 7.000 thẻ đã được sử dụng để nạp trực tiếp cho các thuê bao di động, với giá trị quy đổi hơn 600 triệu đồng, vận hành với tần suất ba giây cho mỗi mã thẻ.

Nghi phạm và tang vật vụ án. Ảnh: CACC

Dữ liệu trích xuất từ máy tính cho thấy nhóm đối tượng điều hành 124 website nội dung khiêu dâm, trong đó gắn kèm banner quảng cáo liên kết đến các trang game bài. Đồng thời, dữ liệu còn thể hiện lịch sử giao dịch liên quan đến tiền điện tử USDT. Các nghi phạm đều có hiểu biết sâu về công nghệ, vận hành thành thạo hệ thống trung gian thanh toán trái phép hoạt động trên nền tảng trực tuyến.

Hệ thống thanh toán này được tích hợp trực tiếp với các cổng game đánh bạc có IP đặt ở nước ngoài, thực hiện nhiệm vụ kết nối giữa người chơi và hệ thống game qua việc xử lý, chuyển đổi thẻ cào viễn thông thành điểm ảo để đặt cược. Ngoài ra, nhóm điều hành còn thiết lập mô hình “đại lý” đa cấp hoặc tự chi trả tiền mặt cho người chơi thắng cược.

Người chơi khi có nhu cầu rút tiền sẽ mua thẻ cào, nạp vào hệ thống game và quy đổi thành điểm để tiếp tục chơi. Hệ thống trung gian này có thể chuyển đổi mã thẻ thành tiền mặt trong vài giây. Mỗi nghi phạm trong đường dây đảm nhiệm một công đoạn riêng biệt nhưng đều phối hợp nhịp nhàng, tạo thành một tổ chức khép kín và vận hành tinh vi giữa các cổng game và hệ thống thanh toán.

Đáng chú ý, các đối tượng giữ vai trò cốt lõi và các “đại lý” ở nhiều tỉnh thành khác nhau không hề gặp mặt trực tiếp mà chỉ trao đổi qua ứng dụng nhắn tin mã hóa như Telegram. Họ còn phân chia thành nhiều nhóm nhỏ, sử dụng nhiều tên miền để thay đổi thường xuyên, né tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Các địa chỉ IP giả (fake IP) cũng được sử dụng liên tục nhằm che giấu danh tính và vị trí. Người chơi đánh bạc được hướng dẫn sử dụng phần mềm fake IP thông qua bộ phận “chăm sóc khách hàng”.

Vật chứng của vụ án. Ảnh: CACC

Nhằm lôi kéo người tham gia, các website khiêu dâm do nhóm này quản lý được dùng để hiển thị quảng cáo cho các trang cá cược, tất cả đều liên kết với hệ thống thanh toán phi pháp nói trên.

Về dòng tiền, có hai hình thức giao dịch được xác định. Một là, nhóm phát hành game dùng nhiều tài khoản ngân hàng trong nước để nhận tiền từ đơn vị điều hành hệ thống trung gian. Các khoản chuyển được chia nhỏ, mỗi giao dịch không vượt quá 499 triệu đồng nhằm né tránh sự kiểm soát của ngân hàng. Một số giao dịch còn ghi nhận có địa chỉ IP nước ngoài tham gia.

Hình thức thứ hai là sử dụng tiền có được từ hoạt động phạm tội để mua tiền điện tử USDT, lưu trữ trong ví lạnh hoặc quy đổi thành tài sản giá trị lớn như nhà đất, ôtô hạng sang. Sau khi có đầy đủ tài liệu và bằng chứng, cơ quan điều tra đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố 15 bị can với các tội danh Tổ chức đánh bạc, truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy và rửa tiền.

Ngày 30/5, Tòa án nhân dân thị xã Mỹ Hào (tỉnh Hưng Yên) mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt tổng cộng hơn 100 năm tù giam cho 15 bị cáo.

Đồng thời, cơ quan chức năng ra quyết định tịch thu hơn 25 tỷ đồng để sung công quỹ Nhà nước và kê biên hai căn hộ chung cư cao cấp cùng hai ôtô hạng sang để đảm bảo thi hành án.

>> Bắt khẩn cấp Nguyễn Trần Quốc Thắng và Trần Bá Duy Phương