Công an phát hiện hơn 107.000 người Việt tham gia đường dây đa cấp quy mô đặc biệt lớn, có kinh doanh thực phẩm chức năng chứa chất cấm

Theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, chiều 23/5, đơn vị này đã bóc gỡ thành công một đường dây kinh doanh đa cấp có quy mô đặc biệt lớn, với gần 200.000 thành viên. Trong đó, có 107.348 người là công dân Việt Nam đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước, số còn lại là người nước ngoài thuộc nhiều quốc tịch khác nhau.

Đáng chú ý, đường dây này hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh thực phẩm chức năng, trong đó có sản phẩm chứa chất cấm chất cấm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và đe dọa tính mạng người tiêu dùng. Lợi dụng mô hình kinh doanh trái phép, các đối tượng đã thu lợi bất chính lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Trước đó, qua công tác theo dõi không gian mạng, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện một đường dây có dấu hiệu "thổi phồng" công dụng của các loại thực phẩm chức năng.

Trên cơ sở nguồn tin này, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo xác lập chuyên án, giao Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ triển khai điều tra, bóc gỡ tổ chức tội phạm.

Ngày 14/5, cơ quan chức năng đã bắt giữ 4 đối tượng liên quan về tội "vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp". Trong đó, hai người được xác định là kẻ cầm đầu gồm Tất Văn Hào (48 tuổi, trú tại quận 5, TP. HCM) và Lim Choon Foong (tên gọi khác là Nick Lim, 43 tuổi, quốc tịch Malaysia, tạm trú tại quận 6, TP. HCM).

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, vào năm 2019, Tất Văn Hào thành lập Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Bitney Việt Nam tại quận 6, TP. HCM, đồng thời đứng tên đại diện pháp luật. Công ty này phân phối các sản phẩm thực phẩm chức năng như nước trái cây hỗn hợp Multi Juice, nhau thai hươu Lucenta và kem Bitney Multi Cream. Sau đó, Hào cùng Nick Lim tổ chức kinh doanh các sản phẩm này theo hình thức đa cấp theo "mô hình nhị phân".

Tính đến thời điểm bị triệt phá, Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Bitney Việt Nam đã tiêu thụ hàng triệu sản phẩm thông qua hệ thống đa cấp. Tuy nhiên, doanh nghiệp này chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định pháp luật.

Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, toàn bộ sản phẩm do công ty phân phối đều bị nâng giá gấp nhiều lần so với giá gốc nhập vào. Trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã tạm giữ gần 2 tỷ đồng tiền mặt, 3 ô tô, 15 điện thoại di động, 7 máy tính xách tay, 41.800 hộp trà Multi Juice cùng 3 con dấu tròn của các pháp nhân: Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Bitney Việt Nam, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đầu tư Bitney Việt Nam và Công ty TNHH Bitney House.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, đây là vụ việc có số lượng người tham gia lớn nhất từ trước đến nay liên quan đến hành vi vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp, được phát hiện và xử lý trên phạm vi toàn quốc. Đặc biệt, đường dây này có sự tham gia điều hành trực tiếp của người nước ngoài, cho thấy tính chất xuyên quốc gia và mức độ tinh vi trong tổ chức.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm, truy cứu trách nhiệm các đối tượng liên quan và tiến hành thu hồi tài sản thu lợi bất chính.

>> Phát hiện hơn 11.000 sản phẩm chức năng 'thổi phồng' công dụng