Đường dây đa cấp nghìn tỷ với 9.000 người tham gia vừa bị triệt phá, doanh nghiệp đứng sau đã giải thể

Ngày 22/5, Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an – gồm Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Cảnh sát giao thông, Cục An ninh điều tra cùng Công an TP.HCM, Đồng Nai... khởi tố và bắt tạm giam 12 đối tượng liên quan đến hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép có quy mô đặc biệt lớn, với số tiền giao dịch lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Doanh nghiệp “vỏ tang lễ, ruột đa cấp”

Theo điều tra ban đầu, đối tượng cầm đầu đường dây là Huang Wen Yen (quốc tịch Đài Loan – Trung Quốc), Giám đốc Công ty Ame Global. Người này điều hành trực tiếp mô hình kinh doanh sản phẩm thực phẩm chức năng mang tên nấm Ngưu Chương Chi, được quảng bá là giúp chăm sóc sức khỏe và... tăng trưởng tài chính cho người tham gia.

Tại Việt Nam, Huang lập công ty con mang tên Công ty TNHH Thương mại WIN ALL (tức Ame Global Việt Nam), đặt trụ sở tại quận 7, TP. HCM.

Đáng chú ý, doanh nghiệp này được thành lập từ tháng 1/2024 với ngành nghề đăng ký chính là… dịch vụ tang lễ. Ngoài ra, còn đăng ký thêm ngành bất động sản và bán buôn, bán lẻ. Vốn điều lệ ban đầu là 730 triệu đồng, do ông Trần Văn Cầu đứng tên. Tuy nhiên, chỉ sau vài tháng, người đại diện pháp luật và chủ doanh nghiệp đều được chuyển sang cho Huang Wen Yen.

Đến tháng 3/2025, WIN ALL đăng ký giải thể vì hoạt động không hiệu quả, không có nhân viên, không hợp đồng, không công nợ.

Công an tỉnh Lạng Sơn thực hiện thủ tục tố tụng với các đối tượng trong vụ án. Ảnh: Bộ Công an.

>> Công an triệt phá đường dây bán hàng đa cấp trái phép quy mô hàng nghìn tỷ, liên quan 9.000 người

Lôi kéo 9.000 người, nhận hoa hồng 25 triệu/ngày

Từ tháng 4/2024 đến nay, Huang và đồng phạm đã lôi kéo hơn 9.000 người tham gia, trong đó có hơn 7.000 người Việt Nam, 2.000 người Malaysia và một số người Đài Loan. Tổng số tiền giao dịch lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Thủ đoạn hoạt động được thiết kế theo mô hình đa cấp. Người tham gia nộp khoảng 15 triệu đồng để mở tài khoản, nhận sản phẩm, sau đó được xếp vào sơ đồ 2 nhánh – mỗi nhánh sâu tới 20 tầng.

Người chơi không cần giới thiệu người mới vẫn được hưởng hoa hồng 10% doanh số toàn cầu mỗi ngày, lên tới 25 triệu đồng/ngày (tối đa 1.000 USD), kèm theo “hoa hồng lấp đầy” 5% tổng thu nhập của 20 tầng bên dưới.

Cơ quan Công an đã khám xét nhiều địa điểm liên quan, thu giữ: 1 ô tô, 6 máy tính, 14 điện thoại di động, 85 thùng carton chứa gần 15.000 vỏ hộp sản phẩm, hơn 2.000 lọ nấm Ngưu Chương Chi không rõ nguồn gốc, hơn 35.000 tem và nhiều giấy tờ, thiết bị phục vụ gia công khác.

Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra.

>> Chỉ còn 16 doanh nghiệp bán hàng đa cấp hoạt động hợp pháp, không có tên Công ty Lô Hội