Công an tìm người liên quan trong vụ lập 17 doanh nghiệp ma, xuất khống hóa đơn trị giá 4.000 tỷ đồng

Ngày 28/11/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với 4 đối tượng liên quan đến đường dây mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.

Đây là kết quả sau thời gian điều tra, xác lập chuyên án để triệt phá đường dây mua bán hóa đơn GTGT khống do Nguyễn Văn Tuyến, sinh năm 1984, cầm đầu.

Bốn đối tượng bị bắt gồm: Nguyễn Văn Tuyến, Nguyễn Chí Tình, Trần Thị Mến và Lê Văn Đính.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Tuyến đã thành lập 17 doanh nghiệp “ma” để phát hành và bán hóa đơn GTGT khống cho hàng trăm doanh nghiệp khác. Tổng giá trị hàng hóa ghi khống lên tới hơn 4.000 tỷ đồng.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị các cá nhân, tổ chức đã từng mua bán hóa đơn GTGT trái phép từ đường dây của Nguyễn Văn Tuyến chủ động liên hệ làm việc với Phòng Cảnh sát kinh tế.

• Địa chỉ: Số 1034 đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, Đồng Nai
• Điện thoại: 0693.480.187

Cơ quan điều tra nhấn mạnh việc chủ động khai báo nhằm phục vụ công tác điều tra.

Thời gian gần đây nhiều vụ việc liên quan đến hóa đơn khống đã bị điều tra, phát hiện. Trước đó, ngày 22/11/2025, Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố bổ sung đối với 2 người là bà Cấn Thị Hà (SN 1993) và bà Phạm Thị Hồng Liên (SN 1987) về tội “Mua bán trái phép hóa đơn".

Đây là kết quả điều tra mở rộng trong vụ lập 30 công ty ma xuất khống hàng nghìn hóa đơn trong giai đoạn từ năm 2020-2025. Kết quả cho thấy Hà và Liên đã mua trái phép nhiều hóa đơn GTGT có tổng giá trị tới 20 tỷ đồng.

Trước đó, hồi tháng 5/2025, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga từng tiết lộ, có vụ việc cơ quan chức năng đã phát hiện tới hơn 600 doanh nghiệp “ma” xuất trên 1 triệu hóa đơn khống, với giá trị giao dịch lên tới gần 64.000 tỷ đồng.

Trên thực tế, nhiều đối tượng đã lợi dụng chính sách để lập ra hàng trăm công ty không hoạt động thực tế nhằm mua bán hóa đơn, trốn thuế, rửa tiền, gây thất thu ngân sách và làm sai lệch môi trường cạnh tranh.