Công an tìm nhà đầu tư của dự án Kittyrun

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đang thụ lý vụ án “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” liên quan đến dự án tiền ảo Kittyrun (KTR), với tổng số tiền chiếm đoạt gần 500 tỷ đồng.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 5/2024, Nguyễn Thanh Tùng (SN 1989, trú phường Phú Diễn, Hà Nội), Đặng Đình Nam (SN 1990, trú phường Tây Mỗ, Hà Nội), Nguyễn Văn Yêu (SN 1983, trú phường Hoàng Mai, Hà Nội), Lê Văn Tuyển (SN 1991) và Lê Văn Đức (SN 1994), cùng trú xã Yên Mỹ, Hưng Yên, cùng một số đối tượng khác đã thành lập dự án Kittyrun, phát hành đồng tiền mã hóa KTR.

Nhóm đối tượng triển khai dự án theo mô hình “Gamefi” – trò chơi trực tuyến kết hợp công nghệ chuỗi khối và tài chính phi tập trung. Đồng tiền KTR được niêm yết trên sàn phi tập trung PancakeSwap, với tổng cung 3.200.000.000 KTR. Dự án vận hành theo phương thức đa cấp, trong đó người tham gia nạp USDT (một loại tiền mã hóa có giá trị quy đổi 1 USDT bằng 1 USD) sẽ được chia lợi nhuận, hoa hồng và phần thưởng, còn một phần chuyển vào bể thanh khoản KTR-USDT trên PancakeSwap, đồng thời bị chiếm đoạt bởi nhóm sáng lập.

Cụ thể, nhà đầu tư nạp 32 USDT hoặc 480 USDT qua website https://kittyrun.io/. Hợp đồng thông minh sau đó phân phối tiền: 25,5 USDT chuyển vào bể thanh khoản để trả KTR với giá trị tương đương 32 USDT kèm thưởng 18% - 20% (khoảng 37,76 - 38,4 USDT) sau 1 tháng; 3,2 USDT trả cho ví giới thiệu (F1); 0,96 USDT cho ví F2; 0,086 USDT cho ví F3; 1 USDT chuyển thẳng vào ví nhóm điều hành để chiếm đoạt; 0,97 USDT làm tiền thưởng cho các ví cấp cao và 0,284 USDT phân bổ cho các ví hạng cao khác.

Người tham gia có thể đổi số KTR nhận được sang USDT để thu lợi, song mỗi giao dịch đều bị khấu trừ 3% thuế bằng KTR. Khoản thuế này chảy về ví do nhóm cầm đầu quản lý rồi bán ra USDT để hưởng lợi.

Với thủ đoạn hứa hẹn lợi nhuận “khủng”, các đối tượng đã lôi kéo hàng nghìn nhà đầu tư, tạo lập 17.941 ví điện tử, thu về hơn 18.852.320 USDT (tương đương khoảng 490 tỷ đồng). Riêng số tiền bị chiếm đoạt trực tiếp từ mỗi lần đầu tư 1 USDT lên tới 589.135 USDT, trị giá khoảng 15,317 tỷ đồng.

Để phục vụ công tác điều tra và bảo vệ quyền lợi cho các bị hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị cá nhân, tổ chức đã tham gia dự án Kittyrun và bị chiếm đoạt liên hệ, cung cấp tài liệu, chứng cứ tại Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang, địa chỉ: Tổ dân phố Phan Thiết 3, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang.