Qua điều tra, lực lượng chức năng phát hiện nhóm đối tượng tại TP. HCM vận hành các trang web Fmcpay.com và Aff2024.com để đăng ký, kích hoạt gói đầu tư, trả hoa hồng giới thiệu và lôi kéo người tham gia theo mô hình kim tự tháp đa cấp.
“Với những cơ chế mới đang được nghiên cứu cho crypto và vàng, một đến hai năm tới, mảng đầu tư này sẽ bùng nổ. Đây có thể là bước ngoặt lớn cho dịch vụ quản lý tài sản ở Việt Nam”, ông Phát nhận định.
Các đối tượng xấu thường tự xưng là luật sư, chuyên viên ngân hàng hoặc nhân viên công nghệ, sau đó đăng quảng cáo trên mạng xã hội với cam kết sẽ giúp đòi lại toàn bộ số tiền bị mất.
Chỉ trong một năm, CEO này đã thực hiện hơn 20 giao dịch nghi vấn với tổng giá trị hàng trăm triệu USD, làm dấy lên lo ngại về hoạt động rửa tiền quy mô lớn.
Tác giả dự án đường sắt tốc độ cao 100 tỷ USD đã cập nhật tiến độ thực hiện dự án nhà máy xử lý rác thải tại Mỹ ngay sau khi hé lộ thông tin về hợp đồng rót vốn 200 triệu USD.
Bất chấp hàng loạt cảnh báo từ cơ quan chức năng, cơn sốt “làm giàu nhanh” nhờ tiền ảo vẫn cuốn phăng hàng nghìn người vào cạm bẫy. Mới đây, một loạt chuyên án được triệt phá, vén màn nhiều đường dây lừa đảo tinh vi.
Người đàn ông tên William Duplessie đã ra đầu thú với cảnh sát vào sáng thứ Ba. Theo cơ quan chức năng, nạn nhân là một người đàn ông quốc tịch Ý, người đã bị tra tấn trong nhiều tuần tại một căn nhà sang trọng ở khu Manhattan, New York.
Sau trải nghiệm cay đắng mất 6 tỷ đồng vì sập bẫy 'đầu tư' qua mạng, anh H. (ở Hà Nội) cay đắng chia sẻ, "ban đầu tôi nạp số tiền nhỏ, vài lần rút được lãi thật. Cảm giác như đào được mỏ vàng vậy".
Đường dây này đã lôi kéo hàng chục nghìn người tham gia, tạo hơn 138.000 tài khoản đăng ký và nạp tổng cộng hơn 394,27 triệu USDT (hơn 10.000 tỷ đồng).
Công an Đồng Nai phối hợp triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo MTC hoạt động quy mô toàn quốc, lôi kéo hàng chục nghìn người đầu tư với số tiền hơn 10.000 tỷ đồng.
Đến phút này, nhiều người đã xác định Việt nam đã có thị trường Digital Asset, thậm chí, với những người hiểu sâu về lĩnh vực này đã có thể khẳng định thị trường này còn sôi động hơn thị trường chứng khoán.
Trước tình hình trên, Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tăng cường nắm bắt tình hình, rà soát và xử lý nghiêm các hoạt động đầu tư tài chính bất hợp pháp.
Xoay quanh việc triển khai thí điểm sàn giao dịch tiền mã hóa, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Thành Trung nhấn mạnh quan điểm phải thận trọng, có lộ trình, phù hợp thực tiễn, đảm bảo an toàn, minh bạch và hiệu quả.
.png "CEO SSIAM kể về hành trình bước qua ranh giới 'phố Wall Việt Nam' vào thế giới blockchain")
