Công an TP Hồ Chí Minh bắt cùng lúc 3 nhóm tín dụng đen cộm cán tại thành phố

Ngày 15/12 Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành kế hoạch triệt phá, bắt giữ 03 nhóm đối tượng hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với lãi suất lên đến 900%/năm.

>> Cho vay lãi cao lên đến 360%/năm, một đối tượng vừa bị bắt

Nhóm do Nguyễn Kim Kỳ (ngụ Quận 7) cầm đầu gồm khoảng hơn 10 đối tượng cấu kết phân chia vai trò tổ chức cho vay với lãi suất lên đến 75%/tháng tương đương với 900%/năm.

Trong vòng chưa đầy 01 năm, các đối tượng thu lợi bất chính lên đến gần 10 tỷ đồng.

Nhóm Nguyễn Kim Kỳ

Thứ hai, nhóm do Nguyễn Đại Đức (ngụ Quận 4) cầm đầu gồm 4 đối tượng, Đức cùng đồng bọn cho vay lãi suất lên đến 420%/năm.

Khi người vay không đủ tiền đóng lãi các đối tượng nhắn tin dọa và đánh người nhà người vay.

Nhóm của Nguyễn Đại Đức

Cuối cùng là nhóm đối tượng Nguyễn Tấn Hùng (sinh năm 1974), Phạm Công Tâm (sinh năm 1978) và Nguyễn Lê Thục Hân (sinh năm 1978) tổ chức cho vay với lãi suất từ 0,3%/ngày tương đương 108%/năm.

Thông thường, mỗi hồ sơ cho vay sẽ kéo dài trong 07 ngày, người vay phải chịu khoản phí dịch vụ từ 0,3%/ngày (tương đương 108%/năm).

Với phương thức, thủ đoạn trên, Hùng và đồng bọn đã cho một người nam tên H vay tổng cộng 163 lần, thu lợi bất chính gần 3 tỷ đồng.

Nhóm gồm 04 đối tượng Nguyễn Tấn Hùng

Trước đó, ngày 12/12, Công an tỉnh Vĩnh Long cũng đã bắt giữ Phạm Văn Mạnh (SN 1985, trú tại xã Đại Văn, huyện An Dương, TP Hải Phòng), để điều tra hoạt động cho vay lãi suất cao.

Theo điều tra, đối tượng Mạnh cho biết, đã cho vay với hình thức thu lãi ngày, mức thu lãi là 01%/ngày, tương đương 30%/tháng (360%/năm), thu phí vay 0,5% và góp ngày lãi đầu tiên.

>> Lãi suất tín dụng đen 360%/năm: Vì sao ngân hàng 'thừa tiền' người dân vẫn phải đi vay ngoài?