Công ty Shark Bình dùng 2 hệ thống sổ sách kế toán, che giấu doanh thu, lợi nhuận, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách

Theo Báo An ninh Thủ đô, chiều 14/10, tại Hội nghị thông tin báo chí do Công an TP. Hà Nội tổ chức, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã công bố kết quả điều tra ban đầu liên quan vụ án dự án “đồng tiền số Antex” của ông Nguyễn Hòa Bình (thường được biết đến với tên gọi Shark Bình).

Đáng chú ý, trong quá trình mở rộng điều tra, cơ quan chức năng phát hiện ông Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo thành lập CTCP Kinh doanh Bất động sản Nextland - doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Nexttech vào năm 2022. Ông Bình sau đó giao Đoàn Văn Tuấn và Nguyễn Hà Thủy lần lượt giữ chức Giám đốc, đại diện pháp luật của công ty, đồng thời chỉ đạo một số cá nhân khác gồm Nguyễn Thị Thanh Hương, Trần Thị Thúy Vân, Nguyễn Hà Thủy và Đoàn Văn Tuấn sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi hoạt động tài chính.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, ông Bình bị cáo buộc chỉ đạo việc làm giảm lợi nhuận, che giấu doanh thu bằng cách hạ giá trị bán trên hợp đồng mua bán với khách hàng, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước.

Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 10/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hòa Bình cùng 9 người khác về hai tội danh: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo giới thiệu, Công ty Nexttech do ông Nguyễn Hòa Bình thành lập, quản lý và điều hành, có chức năng chính là quản trị hoạt động đầu tư, góp vốn kinh doanh và quản lý các công ty trong hệ sinh thái. Hệ thống này gồm 33 doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực công nghệ, bất động sản, vận tải hàng hóa và trung gian thanh toán, trong đó có 11 doanh nghiệp đang hoạt động, còn lại 22 doanh nghiệp đã dừng hoặc đang làm thủ tục giải thể.