Cựu cán bộ TAND Tối cao nhận 2 thùng tiền chạy án chính thức ra hầu tòa

Ngày 5/11, TAND TP. Hà Nội mở phiên tòa xét xử 3 bị cáo gồm Nguyễn Thị Hạnh (SN 1982, trú tại phường Đồng Mai, quận Hà Đông cũ), Lê Nam (SN 1989, cựu cán bộ Tòa án nhân dân Tối cao) và Nguyễn Việt Anh (SN 1971, ở phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa cũ) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bốn tháng trước, vụ án từng được đưa ra xét xử nhưng bị TAND TP. Hà Nội trả hồ sơ, đề nghị điều tra bổ sung.

Vụ án bắt nguồn từ khoản vay 106 tỷ đồng mà Công ty CP Tân Tân (Bình Dương) ký với Vietcombank chi nhánh TP. HCM năm 2011. Khi doanh nghiệp mất khả năng thanh toán, ngân hàng khởi kiện để thu hồi toàn bộ tài sản thế chấp.

Cuối năm 2017, khoản nợ được Vietcombank chuyển nhượng cho Công ty TNHH Tân Hưng Phát do bà Nguyễn Thị Xuân Hồng làm Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc. Quá trình xử lý kéo dài khiến bà Hồng tìm người có thể hỗ trợ thúc đẩy việc giải quyết nhanh hơn.

Thông qua các mối quan hệ, bà Hồng được Nguyễn Việt Anh giới thiệu rằng mình quen nhiều lãnh đạo cấp cao có thể giúp và yêu cầu bà Hồng chuyển 5 tỷ đồng để “lo quan hệ”. Đến tháng 12/2021, Việt Anh đưa bà Hồng ra Hà Nội gặp vợ chồng doanh nhân Nguyễn Đình Nghĩa và khẳng định họ có “sân sau của lãnh đạo cấp cao”. Tin lời, bà Hồng chuyển tổng cộng 48 tỷ đồng để nhờ can thiệp vụ tranh chấp.

Sau khi nhận số tiền này, vợ chồng ông Nghĩa liên hệ với Nguyễn Thị Hạnh để “nhờ giúp việc”. Hạnh tìm đến người tên Mã Hiểu Thiên, được giới thiệu gặp Đỗ Văn Chiến - người tự xưng công tác tại Văn phòng Trung ương Đảng. Ông Chiến và Thiên hứa giải quyết trong 2 tháng với chi phí 10 tỷ đồng. Nhận từ vợ chồng Nghĩa 10 tỷ đồng, Hạnh chỉ chuyển 4 tỷ cho Chiến và Thiên, giữ lại 6 tỷ tiêu xài cá nhân. Khi việc không thành, Hạnh nhiều lần đòi lại tiền nhưng không được.

Không dừng lại ở đó, Hạnh được giới thiệu gặp Lê Nam - khi đó là cán bộ TAND Tối cao. Nam khẳng định sẽ xử cho Tân Tân thắng kiện nếu chi 11 tỷ đồng. Hạnh tiếp tục nhận 11 tỷ từ vợ chồng Nghĩa, đưa cho Nam 6 tỷ ngay trong khuôn viên TAND Tối cao và giữ lại 5 tỷ tiêu dùng cá nhân. Một thời gian sau, Nam yêu cầu thêm 20 tỷ đồng.

Cuối tháng 5/2022, vợ chồng Nghĩa giao cho Hạnh 20 tỷ, sau đó Hạnh gọi Nam đến công ty nhận tiền. 3 nhân viên chứng kiến và trực tiếp bê 2 thùng carton chứa 20 tỷ đồng lên ô tô do Nam lái đi.

Đến tháng 7/2022, Nam tiếp tục đòi Hạnh chuyển nốt 5 tỷ còn thiếu, buộc Hạnh phải bán 2 thửa đất để bù vào. Khi vụ việc không đạt kết quả, đầu năm 2023, Hạnh nhiều lần yêu cầu Nam hoàn trả tiền nhưng không được. Bà Nguyễn Thị Xuân Hồng sau đó phát hiện bị lừa, chỉ được Hạnh trả lại hơn 3 tỷ đồng nên tháng 08/2023 đã gửi đơn tố giác đến cơ quan công an.

Trong quá trình điều tra, khi bị triệu tập, Nam gọi điện cho Hạnh hướng dẫn nhận tội một mình và hứa sẽ lo công việc, chăm sóc con ở bên ngoài. Kể từ thời điểm đó, cả hai chỉ liên hệ qua sim rác. Hạnh làm đúng theo chỉ dẫn, nhận toàn bộ trách nhiệm, trong khi Nam phủ nhận việc nhận tiền để giúp Công ty Tân Tân. Tuy nhiên, các chứng cứ cơ quan điều tra thu thập được đã làm rõ hành vi của cả hai.

Cơ quan điều tra đã cho 2 nhân viên từng trực tiếp bê tiền thực nghiệm lại toàn bộ hành động giao nhận. Kết quả xác nhận chiếc ô tô chở tiền do bị cáo Lê Nam điều khiển. Tổng số tiền 20 tỷ đồng được chia thành nhiều cọc, gồm 8 cọc mệnh giá 200.000 đồng, 36 cọc mệnh giá 500.000 đồng và 8 cọc mệnh giá 500.000 đồng. Trong quá trình điều tra, vợ của Nam đã chủ động nộp lại 18 tỷ đồng cho cơ quan chức năng.

Đối với bị cáo Nguyễn Việt Anh, người này không thừa nhận các cáo buộc. Tuy nhiên, từ các bản ghi âm trao đổi do bà Nguyễn Thị Xuân Hồng giao nộp, Viện Kiểm sát xác định Việt Anh có hành vi “lừa đảo chiếm đoạt 10 tỷ đồng” của bà Hồng.

Cơ quan điều tra cũng đã nhiều lần gửi giấy triệu tập đối với Mã Hiểu Thiên, song người này không đến làm việc và không có mặt tại nơi cư trú. Thiên được xác định đã bán nhà và cùng gia đình chuyển đi nơi khác. Đến nay, cơ quan điều tra vẫn chưa thể ghi lời khai hay làm việc trực tiếp với người này.

Trong khi đó, ông Chiến khẳng định không quen biết Hạnh, Thiên, không nhận tiền và cũng không tham gia vào bất kỳ hoạt động nào liên quan. Do đó, tài liệu liên quan đến hành vi của Thiên và Chiến đã được tách ra để tiếp tục xác minh.

Liên quan đến vợ chồng doanh nhân Nghĩa, Viện Kiểm sát xác định họ là người tiếp nhận thông tin gian dối từ Hạnh và Lê Nam, sau đó truyền đạt lại cho bà Hồng. Tuy nhiên, họ không hưởng lợi, không có dấu hiệu cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” nên không bị xử lý hình sự.

Nguyễn Việt Anh vẫn tiếp tục phủ nhận toàn bộ cáo buộc, song cơ quan công tố khẳng định căn cứ ghi âm do bà Hồng cung cấp đủ chứng minh hành vi phạm tội. Phiên tòa xét xử các bị cáo Nguyễn Thị Hạnh, Lê Nam và Nguyễn Việt Anh hiện được TAND TP. Hà Nội tiếp tục làm rõ để xem xét trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật.