Đề nghị truy tố Ban quản trị chung cư chiếm đoạt tiền tỷ của cư dân
Ban quản trị chung cư Miếu Nổi bị đề nghị truy tố vì hàng loạt sai phạm tài chính, nâng khống hợp đồng, chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng từ quỹ cư dân.
Ngày 8/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án sang Viện Kiểm sát cùng cấp, đề nghị truy tố ông Phạm Phương (54 tuổi) và ông Đinh Việt Cường, nguyên Phó Ban quản trị chung cư Miếu Nổi (quận Bình Thạnh cũ), với hai tội danh: Tham ô tài sản và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Cùng bị đề nghị truy tố trong vụ án còn có bà Nguyễn Thị Đào (nguyên Phó Ban quản trị) và ông Tôn Ngọc Bạch (thành viên Ban quản trị), với cáo buộc Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ba cá nhân khác gồm Phan Dương Đại, Lê Văn Bình và Nguyễn Phước Nguyên bị đề nghị truy tố với tội danh Tham ô tài sản.
Theo kết luận điều tra, trong giai đoạn từ 2018-2023, ông Phạm Phương cùng các thành viên Ban quản trị đã có nhiều sai phạm nghiêm trọng trong công tác quản lý, gây thiệt hại lớn về tài sản cho cư dân.
Cụ thể, nhóm này đã tự ý cho sửa chữa đường nội bộ bên trong chung cư mà không xin phép cơ quan chức năng, dẫn đến việc bị xử phạt hành chính 15 triệu đồng. Thay vì tự chịu trách nhiệm, các bị can lại dùng tiền đóng góp của cư dân để nộp phạt.
Chưa dừng lại, một số mặt bằng thuộc sở hữu chung cũng bị đem cho thuê trái quy định. Khi bị chính quyền yêu cầu chấm dứt hợp đồng và hoàn trả mặt bằng, người thuê yêu cầu bồi thường. Để giải quyết, ông Phương cùng Ban quản trị đã chi 50 triệu đồng từ quỹ cư dân để đền bù.
Năm 2018, ông Phương, khi đó là đại diện Ban quản trị, ký hợp đồng với công ty do ông Nguyễn Phước Nguyên làm giám đốc để triển khai hệ thống bãi giữ xe thông minh. Tuy nhiên, dự án không hề được thực hiện, nhưng ông Phương vẫn chỉ đạo chi 263 triệu đồng từ quỹ cư dân cho dự án này.
Cũng trong năm đó, ông Phương tiếp tục ký hợp đồng với công ty của ông Nguyên để lắp đặt 139 camera giám sát tại khuôn viên chung cư, với giá trị hợp đồng là 626 triệu đồng. Dù vậy, số tiền thực tế đã thanh toán lên tới 640 triệu đồng, và cả hai bên còn thống nhất không xuất hóa đơn giá trị gia tăng, vi phạm quy định tài chính.
Tháng 6/2023, khi có đơn tố cáo từ cư dân về dấu hiệu thiếu minh bạch tài chính, ông Phương và ông Nguyên đã tìm cách đối phó bằng cách hủy toàn bộ hồ sơ, biên bản nghiệm thu và thanh lý đã lập từ năm 2018, rồi làm lại hợp đồng mới với ngày tháng giả mạo theo thời điểm năm 2023.
Không chỉ gian lận về thời gian, các thông số kỹ thuật trong tài liệu cũng bị thay đổi nhằm hợp thức hóa hồ sơ. Mục đích là để xuất hóa đơn GTGT trị giá 62 triệu đồng, hợp thức khoản chi từ nguồn thu phí thang máy của cư dân.
Một trong những sai phạm nghiêm trọng khác là việc ông Phương ký hợp đồng với ông Phan Dương Đại, Giám đốc Công ty Đại Tiến, để lắp đặt ba thang máy tại các khu B2 và lô C. Sau khi nhận đủ 813 triệu đồng, công ty chỉ lắp hai chiếc. Đối với thang máy còn lại, ông Phương chỉ đạo bà Đào sử dụng 246 triệu đồng từ quỹ cư dân để mua linh kiện và thuê nhân công tự lắp ráp.
Ngoài ra, vào năm 2018, ông Phương tiếp tục ký hợp đồng trị giá 1 tỷ đồng với ông Đại để lắp một thang máy khác. Tuy nhiên, cả hai đã thống nhất dùng linh kiện giá rẻ từ Trung Quốc và Thái Lan, với chi phí thực tế chỉ khoảng 800 triệu đồng. Phần chênh lệch 200 triệu được chia đều cho ông Phương và ông Đinh Việt Cường.
Sang năm 2019, ông Phương lại ký thêm hợp đồng với ông Đại, lần này là để lắp ba thang máy với tổng giá trị 2,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, điều tra cho thấy thực chất chi phí chỉ khoảng 2,1 tỷ đồng. Sau khi nhận đủ tiền, ông Đại chuyển lại cho ông Phương 97 triệu đồng, còn lại 503 triệu đồng bị ông này giữ lại và sử dụng cho mục đích cá nhân.
Ngoài các vụ việc liên quan đến thang máy, ông Phương và các đồng phạm còn bị cáo buộc lập khống chứng từ trong nhiều khoản chi khác như đèn thoát hiểm, hệ thống tivi giám sát, đèn hành lang... nhằm rút tiền từ quỹ chung cư.
Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới hơn 1,2 tỷ đồng. Trong đó, ông Phương là người giữ vai trò chủ mưu, thực hiện hành vi phạm tội có hệ thống và hưởng lợi lớn nhất.
>> Tuyên phạt 15 năm tù nhân viên ngân hàng 'vỡ nợ' bất động sản
