Đề nghị truy tố Nguyễn Hữu Khánh, phong tỏa 178 tài khoản ngân hàng, đề nghị tịch thu sung công quỹ 1,3 tỷ đồng

Nguyễn Hữu Khánh (SN 1997, ngụ xã Tân Khánh Trung, tỉnh Đồng Tháp) vừa bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đề nghị truy tố về tội "Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng" theo Điều 291 Bộ luật Hình sự. Hồ sơ vụ án đã được chuyển sang Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh để đề nghị truy tố theo quy định.

Theo kết quả điều tra ban đầu, hồi tháng 4/2022, Nguyễn Hữu Khánh đã trực tiếp đứng tên mở 14 tài khoản ngân hàng rồi bán cho Phạm Ngọc Phước. Nhận thấy "món hời" từ hành vi này, Khánh nhận vai trò trung gian, tìm người mở tài khoản rồi bán lại cho Phước, nhận tiền công môi giới.

Trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 11/2022, thông qua các mối quan hệ quen biết, Khánh đã lôi kéo 10 người đến mở tài khoản tại nhiều ngân hàng thương mại ở Đồng Tháp và TP. Hồ Chí Minh. Tổng cộng 62 tài khoản sau đó được chuyển cho Phạm Ngọc Phước theo thỏa thuận.

Như vậy, ngoài 14 tài khoản do bản thân đứng tên mở, Nguyễn Hữu Khánh còn môi giới mở thêm 62 tài khoản, liên quan tổng cộng 76 tài khoản ngân hàng. Khánh thu lợi bất chính 5,2 triệu đồng từ hoạt động này.

Mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã phong tỏa 178 tài khoản ngân hàng có liên quan, đồng thời đề nghị tịch thu sung công quỹ Nhà nước hơn 1,3 tỷ đồng.

Ngoài Nguyễn Hữu Khánh, cơ quan điều tra còn khởi tố 2 bị can gồm Phạm Ngọc Phước, Nguyễn Hoài Nam về hành vi Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng. Trong đó, Phạm Ngọc Phước và Nguyễn Hoài Nam đã được đưa ra xét xử theo quy định của pháp luật.

Sau khi bị khởi tố, Khánh rời khỏi Việt Nam và lẩn trốn tại Campuchia. Vì vậy, Cơ quan An ninh điều tra đã phát lệnh truy nã trong nước, đồng thời đề nghị truy nã quốc tế đối với bị can.

Đến tháng 3/2026, Nguyễn Hữu Khánh bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh bắt giữ sau khi được lực lượng chức năng Campuchia bàn giao tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài. Sau đó, đối tượng được chuyển cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp để phục hồi điều tra và xử lý theo quy định.

Theo quy định tại Điều 291 Bộ luật Hình sự, hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán hoặc công khai trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng có thể bị xử lý hình sự với mức phạt tù cao nhất lên đến 7 năm và phạt tiền đến 500 triệu đồng.