Khởi tố Đỗ Quang Huy SN 2006 liên quan đến 28 tài khoản ngân hàng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Đỗ Quang Huy (SN 2006, trú tại xã Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi "Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng", quy định tại khoản 1, Điều 291 Bộ luật Hình sự.

Theo đó, Huy đã lợi dụng nhu cầu mua bán tài khoản ngân hàng trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo và Telegram để thực hiện hành vi trục lợi. Đối tượng tìm kiếm những người có nhu cầu bán tài khoản ngân hàng, hướng dẫn họ đăng ký mở tài khoản trực tuyến rồi thu thập thông tin để chuyển giao cho bên mua quản lý và sử dụng. Huy sẽ được hưởng khoản chênh lệch giữa giá mua và giá bán.

Kết quả điều tra cho thấy, trong khoảng thời gian từ ngày 6/5 đến 19/5/2026, Đỗ Quang Huy đã thực hiện mua bán trái phép thông tin 28 tài khoản ngân hàng.

Để mở rộng hoạt động, đối tượng còn lôi kéo thêm một số người khác tham gia tìm kiếm người mở tài khoản và thu thập thông tin phục vụ việc giao dịch.

Hành vi mua bán trái phép tài khoản ngân hàng không chỉ vi phạm quy định của pháp luật về quản lý hoạt động thanh toán mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với an ninh, trật tự. Các tài khoản ngân hàng được mua bán trái phép có thể bị các đối tượng xấu lợi dụng để thực hiện nhiều hành vi phạm tội như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, đánh bạc, tổ chức đánh bạc và các loại tội phạm công nghệ cao khác.

Hiện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của những cá nhân có liên quan để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Vụ việc của Đỗ Quang Huy không phải trường hợp cá biệt. Thời gian gần đây, nhiều đường dây thu thập, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng đã bị lực lượng chức năng phát hiện, xử lý.

Tại Cần Thơ, cơ quan chức năng đã mời ông N.C.B. (trú tại xã Vĩnh Tường, TP. Cần Thơ) lên làm việc khi phát hiện hàng trăm giao dịch bất thường với tổng giá trị lên đến 100 tỷ đồng chỉ trong năm 2025. Ông B. khai báo do cần tiền tiêu xài nên bán lại tài khoản ngân hàng cho một đối tượng lạ với giá 1 triệu đồng. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm việc, xác minh các giao dịch này.

Công an Hưng Yên cũng thông tin về nhóm đối tượng có nhiều biểu hiện bất thường, liên quan đến thu thập, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng. Cơ quan chức năng đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Như Duy, Nguyễn Công Mạnh, Nguyễn Như Chiến và Nguyễn Minh Hải về tội "Thu thập, mua bán, trao đổi trái phép thông tin tài khoản ngân hàng" theo khoản 2 Điều 291 Bộ luật Hình sự.

Các đối tượng này đã thu thập, mua bán, trao đổi 117 tài khoản ngân hàng của 56 cá nhân, chủ yếu là học sinh các trường THPT trên địa bàn xã Thái Thụy với giá 200.000 đến 300.000 đồng.

Từ vụ việc trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân không mua bán, cho thuê, cho mượn hoặc chuyển giao tài khoản ngân hàng, thẻ ngân hàng, ví điện tử cũng như thông tin cá nhân cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào dưới mọi hình thức.

Bên cạnh đó, người dân cần cảnh giác với các lời mời gọi trên mạng xã hội như "mở tài khoản nhận tiền công", "việc làm online", "cho thuê tài khoản ngân hàng" bởi đây có thể là thủ đoạn của các đối tượng phạm tội nhằm thu thập tài khoản phục vụ hoạt động vi phạm pháp luật. Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn liên quan đến việc mua bán trái phép tài khoản ngân hàng, người dân cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an để được tiếp nhận và xử lý kịp thời.