Đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với cựu Bí thư Bến Cát Nguyễn Hồng Khanh

Ngày 14/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã ban hành quyết định đình chỉ điều tra vụ án, đồng thời đình chỉ điều tra bị can đối với ông Nguyễn Hồng Khanh về tội Vi phạm quy định về quản lý đất đai "do chuyển biến tình hình mà người phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội".

Động thái này được đưa ra chỉ 5 ngày sau khi Công an tỉnh Bình Dương thay đổi tội danh đối với ông Khanh, từ Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí sang Vi phạm quy định về quản lý đất đai.

Liên quan đến vụ án, cơ quan điều tra cũng đã ra quyết định đình chỉ điều tra đối với một số cá nhân khác do liên quan đến hành vi vi phạm quy định về quản lý đất đai. Tuy nhiên, đối với hai bị can là ông Nguyễn Huy Hùng (54 tuổi, nguyên Giám đốc Ngân hàng BIDV Tây Sài Gòn) và ông Nguyễn Quang Lộc (52 tuổi, cựu Phó phòng Quan hệ khách hàng), hiện cơ quan điều tra chưa có thông tin công bố.

Theo hồ sơ vụ án, vào năm 2016, Công an tỉnh Bình Dương tiếp nhận đơn tố cáo từ con trai bà Hồ Thị Hiệp – Giám đốc Công ty An Tây (đã qua đời), cho rằng ông Nguyễn Hồng Khanh đã cấu kết với cán bộ ngân hàng để mua rẻ tài sản thế chấp của gia đình.

Kết quả điều tra cho thấy, trong giai đoạn từ năm 2005 đến 2008, bà Hiệp vay hơn 72 tỷ đồng từ Ngân hàng BIDV chi nhánh Tây Sài Gòn, thế chấp bằng nhiều bất động sản. Do không trả được nợ, khoản vay bị xếp vào nhóm nợ xấu. Đến năm 2012, BIDV cho phép bà Hiệp chuyển nhượng tài sản thế chấp cho ông Khanh với mức giá do hai bên tự thỏa thuận.

Thương vụ này dẫn đến việc bà Hiệp nhận 4,3 tỷ đồng, còn ngân hàng thu hồi 10,3 tỷ đồng. Trong khi đó, giá trị thực tế của khối tài sản được định giá gần 46 tỷ đồng. Cơ quan điều tra kết luận quá trình xử lý tài sản có sai phạm, gây thiệt hại hơn 35 tỷ đồng cho Nhà nước và xác định ông Khanh là đồng phạm với vai trò giúp sức.

Ngoài ra, ông Khanh còn bị cho là đã chiếm dụng thêm 844m² đất có liên quan đến con gái bà Hiệp. Tuy nhiên, cơ quan điều tra cho rằng đây chỉ là "yếu tố vụ lợi trong mua bán", chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự về tội danh khác.

Năm 2018, ông Khanh cùng hai cán bộ ngân hàng bị khởi tố và bắt tạm giam. Đến tháng 5/2020, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương mở phiên sơ thẩm và tuyên án: ông Nguyễn Hồng Khanh 10 năm tù, ông Nguyễn Huy Hùng 12 năm, ông Nguyễn Quang Lộc 11 năm. Tuy nhiên, chỉ ba tháng sau, vào tháng 8/2020, ông Khanh được hủy tạm giam và cho tại ngoại.

Năm 2021, Tòa án Nhân dân Cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm và tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm với lý do có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng, đồng thời yêu cầu trả hồ sơ để điều tra lại.

Đến tháng 7/2023, Công an tỉnh Bình Dương hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố ông Khanh cùng 7 người khác về hai tội danh: Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Vi phạm quy định về quản lý đất đai. Tuy nhiên, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã nhiều lần trả hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung.

Tháng 10/2023, vụ án bị tạm đình chỉ do hết thời hạn điều tra nhưng vẫn chưa có kết quả giám định cần thiết. Tại buổi họp báo do UBND tỉnh tổ chức vào tháng 4/2024, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương xác nhận lý do tạm đình chỉ là để chờ kết quả giám định từ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh.

Sau đó, vào tháng 9/2024, Công an tỉnh tiếp tục hoàn tất kết luận điều tra bổ sung. Đến tháng 5/2025, căn cứ vào những thay đổi trong tình hình và điều kiện khách quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã quyết định đình chỉ điều tra đối với ông Nguyễn Hồng Khanh.

>> Bắt Giám đốc Đỗ Văn Hoài và Chủ tịch, Phó Chủ tịch 1 công ty