Đối tượng tự xưng ‘con lãnh đạo’ bị tuyên phạt 15 năm tù

Ngày 26/9, Tòa án nhân dân TP. Hà Nội tuyên phạt bị cáo Phí Thế Hiến (sinh năm 1980) 15 năm tù và Nguyễn Thị Thanh Mai (sinh năm 1981, cùng trú tại Hà Nội) 13 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, Hiến và Mai có quan hệ tình cảm. Năm 2019, cả hai bàn bạc và thống nhất thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Giao Châu, do Mai làm Giám đốc. Tuy nhiên, công ty kinh doanh thua lỗ, hiện không còn hoạt động và không có nhân viên.

Vì cần tiền chi tiêu, Hiến và Mai đã bàn bạc thực hiện hành vi lừa đảo. Hiến thường tự giới thiệu với người lạ rằng mình “là con của một đồng chí nguyên là lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước và là con rể của đồng chí nguyên là lãnh đạo Công an TP. Hà Nội”.

Ngoài ra, Hiến còn tự xưng tên là Lê Hiền hoặc Lê Minh, đang mang quân hàm Thiếu tướng, công tác tại Tổng cục II (Bộ Quốc phòng) và giới thiệu Mai là vợ, hiện kinh doanh bất động sản, có nhiều dự án lớn nhằm tạo niềm tin để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cặp đôi này đưa ra nhiều thông tin không đúng sự thật, như việc sở hữu một dự án khai thác mỏ đất tại Hòa Bình, tham gia góp vốn đầu tư bãi xe trung chuyển tại phố Linh Đường (Hà Nội) hay kế hoạch mua lại xí nghiệp của Bộ Quốc phòng. Với những kịch bản dựng sẵn, hai bị cáo đã 3 lần lừa đảo, chiếm đoạt tổng cộng 3,9 tỷ đồng từ 3 bị hại.

Cụ thể, khoảng tháng 6/2024, Hiến quen biết anh Nguyễn Hà A (sinh năm 1996, Hà Nội), Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Moon Holding. Biết anh A là người kinh doanh bất động sản, có điều kiện tài chính, Hiến tự giới thiệu là con lãnh đạo, đang công tác trong quân đội để lấy lòng tin.

Tin rằng Hiến có “nhân thân đặc biệt”, anh A nhiều lần gặp gỡ, ăn uống với Hiến. Đến tháng 7/2024, Hiến nắm được thông tin một bãi đất trống tại ngõ 32, phố Linh Đường đang được cải tạo làm sân bóng nhân tạo, nên nảy sinh ý định dựng chuyện thuê khu đất này làm bãi xe trung chuyển hàng hóa.

Dù biết đất thuộc Tổng Công ty Đầu tư Phát triển nhà và đô thị (HUD) và đã nằm trong dự án không thể cho thuê, Hiến vẫn nói với anh A rằng khu đất chưa nằm trong quy hoạch, sẽ nhờ "quan hệ" để thuê được và xin cấp phép làm bãi xe. Bị cáo còn "nổ" đã có khoảng 100 đầu xe container sẵn sàng khai thác, hứa hẹn lợi nhuận lớn, rủ anh A góp 40% vốn trong tổng số vốn đầu tư khoảng 10 tỷ đồng.

Anh A sau đó đồng ý, góp 2 tỷ đồng, trong khi Hiến và Mai góp 20%, một công ty khác góp 20%, phần còn lại sẽ kêu gọi thêm. Sau khi ký hợp đồng 45 ngày, anh A nhiều lần hỏi tiến độ nhưng Hiến liên tục viện cớ rồi chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Ngoài ra, Hiến còn "chào hàng" với ông Đỗ C (Chủ tịch Công ty 369, tiền thân là Công ty Sản xuất và Thương mại Liên doanh Việt-Pháp) về một dự án mỏ đất tại huyện Lương Sơn, Hòa Bình cũ (nay thuộc tỉnh Phú Thọ), đang làm thủ tục khai thác.

Sau khi ký hợp đồng, ông C đã chuyển cho Hiến 300 triệu đồng. Tuy nhiên, thương vụ không được thực hiện. Khi ông C chất vấn, Hiến viện lý do chưa xin được giấy phép xuất tỉnh. Trên thực tế, số tiền này đã bị hai bị cáo sử dụng hết.

Đến cuối tháng 8/2024, Hiến tiếp tục bịa ra câu chuyện một xí nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng ngừng hoạt động, đang được chuyển nhượng lại, dự kiến dùng làm dự án liên quan đến ngân sách quốc phòng như làm đường, xây dựng cơ sở hạ tầng với tổng vốn 10 tỷ đồng. Hiến mời anh Nguyễn Ngọc N (sinh năm 1991, trú tại phường Định Công, Hà Nội) - một người quen của anh A cùng góp vốn.

Tin tưởng, anh N đã nhiều lần chuyển tổng cộng 1 tỷ đồng cho Hiến. Khi các bị hại phát hiện bị lừa và yêu cầu trả lại tiền, Hiến không hoàn trả. Ngày 9/1/2024, anh A đã gửi đơn tố giác hành vi của Hiến đến cơ quan công an.