Đột kích biệt thự hơn 8 tỷ đồng, bắt 26 người Trung Quốc trong đường dây cho vay nặng lãi xuyên biên giới
Nơi ẩn náu xa hoa của những nghi phạm này bị lộ khi cảnh sát tiến hành triệt phá đường dây cho vay xuyên biên giới có quy mô lớn do người Trung Quốc điều hành tại Thái Lan.
Một đường dây cho vay nặng lãi do người Trung Quốc điều hành đã bị triệt phá trong một cuộc đột kích tại biệt thự hồ bơi sang trọng tại bãi biển Jomtien, gần thành phố Pattaya, miền Đông Thái Lan dẫn đến việc bắt giữ 26 người. Cảnh sát tỉnh Chon Buri xác nhận vụ bắt giữ diễn ra tại huyện Bang Lamung cuối tuần qua, sau khi họ nhận được tin báo.
Cuộc đột kích được tiến hành ngày 8/8 tại một khu nhà cao cấp trị giá 10 triệu baht (hơn 8,1 tỷ đồng). Ngôi nhà một tầng này rộng khoảng rộng 90-100m², có hàng rào và hệ thống camera giám sát, là nơi ở của 26 công dân Trung Quốc, gồm 25 người đàn ông và 1 phụ nữ, những nghi phạm này bị cáo buộc tham gia vào hoạt động tín dụng phi pháp. Điều tra ban đầu cho thấy nhiều người trong số họ nhập cảnh Thái Lan bằng thị thực (visa) du lịch hoặc du học nhưng không có giấy phép lao động.
Nhóm này bị cáo buộc điều hành doanh nghiệp cho vay trực tuyến chuyên nhắm vào công dân Trung Quốc bên ngoài Thái Lan. Các đối tượng người Trung Quốc này thừa nhận với cảnh sát rằng thông qua “doanh nghiệp ma” đó, họ đã cho khách hàng vay tiền với lãi suất lên tới 60% mỗi tháng.
Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 2 máy tính xách tay, 52 điện thoại di động, 77 tài liệu kế toán bằng tiếng Trung và 80.300 baht (gần 65,2 triệu đồng) tiền mặt.
Theo tờ Bangkok Post, các cáo buộc đối với nhóm nghi phạm người Trung Quốc này bao gồm: kinh doanh tín dụng không phép, hành nghề khi chưa được cấp phép và làm việc khi không có giấy phép lao động. Ngoài ra, hai người trong số này còn bị cáo buộc lưu trú quá hạn thị thực.
Toàn bộ nghi phạm cùng tang vật đã bị đưa về đồn cảnh sát Pattaya để tiếp tục xử lý theo pháp luật.
Ở một diễn biến khác, cảnh sát tỉnh Pathum Thani, gần thủ đô Bangkok, Thái Lan đã đột kích 3 cửa hàng điện thoại di động có liên quan đến một băng nhóm cho vay nặng lãi, chuyên cho vay với lãi suất cao và giữ điện thoại của con nợ làm tài sản thế chấp.
Cục Điều tra Tội phạm Công nghệ cao (CCIB) thông báo đã triệt phá thành công đường dây này hôm 7/8, nhắm vào 3 chi nhánh của một cửa hàng có tên “Nak Leng Mue Tue” (tạm dịch: giang hồ điện thoại) tại huyện Thanyaburi, sau khi phát hiện chủ cửa hàng có tên Jirathiwat đang điều hành hoạt động cho vay bất hợp pháp.
Mục tiêu chính của cuộc truy quét là trụ sở 3 tầng của băng nhóm này, nơi đối tượng Jirathiwat, còn gọi là Keng, bị bắt cùng 10 nhân viên của mình.
Theo The Thaiger
