Gần 26.000 tài khoản ngân hàng bất ngờ bị 'đóng băng’: Chuyện gì đã xảy ra ở nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á?
Một cuộc truy quét quy mô lớn đang được triển khai tại quốc gia này, hé lộ phần nào mặt tối của một vấn nạn đang len lỏi khắp mọi tầng lớp xã hội.
Cơ quan Dịch vụ Tài chính Indonesia (OJK) đã chỉ đạo các ngân hàng trên toàn quốc phong tỏa gần 26.000 tài khoản ngân hàng bị nghi ngờ có liên quan đến hoạt động cờ bạc trực tuyến.
Hoạt động mạnh tay này nằm trong khuôn khổ chiến dịch trấn áp rộng rãi đối với hình thức cờ bạc bị cho là gây tổn hại không nhỏ về mặt xã hội và kinh tế với Indonesia - nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á.
“OJK đã chỉ đạo các ngân hàng đóng băng 25.912 tài khoản dựa trên dữ liệu do Bộ Truyền thông và Thông tin Indonesia cung cấp”, ông Dian Ediana Rae, Giám đốc Giám sát Ngân hàng của OJK, cho biết hôm thứ Hai (4/8).
Động thái này phù hợp với nỗ lực rộng lớn hơn của Chính phủ Indonesia nhằm xóa bỏ tệ nạn cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp – một vấn đề ngày càng phổ biến và được cho là ảnh hưởng nghiêm trọng đến các cộng đồng có thu nhập thấp.
Theo ông Dian, OJK đã yêu cầu các ngân hàng xác minh danh tính của chủ tài khoản thông qua hệ thống số định danh quốc gia (NIK) và thực hiện quy trình thẩm tra nâng cao (EDD) trước khi tiến hành đóng tài khoản vĩnh viễn.
Trung tâm Báo cáo và Phân tích Giao dịch Tài chính (PPATK) trước đó đã báo cáo rằng hơn 25.000 tài khoản bị phát hiện có liên quan đến cờ bạc trực tuyến trong khoảng thời gian từ năm 2023 đến đầu tháng 7 năm 2025 tại Indonesia, với tổng số tiền trong các tài khoản ước tính lên tới 1.000 tỷ rupiah (khoảng 61 triệu USD, tức hơn 1.067 tỷ đồng).
OJK cũng đã yêu cầu các ngân hàng tại “xứ sở vạn đảo” tăng cường khả năng phát hiện tội phạm mạng và cải thiện hệ thống nhận diện các giao dịch tài chính đáng ngờ hoặc có khả năng gian lận.
Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Xã hội Indonesia Saifullah Yusuf hôm 5/8 đã tiết lộ một con số đáng báo động khác: khoảng 600.000 người nhận trợ cấp xã hội từ Chính phủ có thể đang sử dụng tiền hỗ trợ để tham gia cờ bạc trực tuyến.
“Những người hưởng trợ cấp này cần được giáo dục để sử dụng tiền đúng mục đích – không phải để đánh bạc hay cho các hành vi sai trái khác”, ông Saifullah phát biểu trong chuyến thăm huyện Ponorogo, tỉnh Đông Java, Indonesia. “Hơn 600.000 người nhận trợ cấp xã hội bị nghi ngờ tham gia cờ bạc trực tuyến. Đây là điều vô cùng đáng lo ngại”.
Ông Saifullah cho biết thêm, Bộ Xã hội Indonesia đã chấm dứt hỗ trợ đối với 230.000 người bị xác định có hành vi sử dụng khoản tiền này sai mục đích và vẫn đang điều tra hơn 300.000 trường hợp khác.
Theo Jakarta Globe
