Đột kích 'công ty công nghệ', công an khởi tố 63 lập trình viên, tịch thu 60 laptop, 2 ô tô và 1,2 tỷ đồng tiền mặt

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đà Nẵng vừa ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố 63 người liên quan đến hành vi “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin trên mạng máy tính, mạng viễn thông”, theo khoản 2 Điều 288 Bộ luật Hình sự.

Theo đó, vào khoảng 14h ngày 19/11, Phòng CSHS phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao cùng Công an phường Thanh Khê tiến hành kiểm tra cơ sở PENTA tại địa chỉ 1083-1085 Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 63 đối tượng đang sử dụng hệ thống máy tính kết nối internet với nhiều dấu hiệu nghi vấn liên quan đến tội phạm công nghệ cao. Tổ công tác đã nhanh chóng trích xuất dữ liệu điện tử, làm việc với toàn bộ nhân viên và tiếp tục mở rộng điều tra.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, khoảng năm 2019, Trần Lê Duy (SN 1983, trú phường Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) được một người phụ nữ tên Ly thuê điều hành công ty công nghệ chuyên lập trình, gia công phần mềm trò chơi, giao dịch tiền ảo và các website giải trí. Đến năm 2022, Duy tuyển Lê Công Sơn (SN 1988, trú phường Thanh Khê) về làm quản lý các dự án.

Từ đầu năm 2023, Duy kết nối với một người tên Torres (trú Campuchia) để tham gia xây dựng, nâng cấp các website cờ bạc trực tuyến gồm cá độ bóng đá, casino, xóc dĩa, lô đề, tài xỉu… Nhằm qua mắt lực lượng chức năng, nhóm này xây dựng cách thức hoạt động theo một doanh nghiệp công nghệ thực thụ.

Nhóm chia nhiều bộ phận như BA, Dev, Design, Tester, HR và kế toán. Các thành viên được chia theo chuyên môn, có trưởng nhóm, phó nhóm để quản lý. Toàn bộ quá trình trao đổi, vận hành nội bộ được thực hiện qua hệ thống Google Chat với mức độ bảo mật cao nhằm hạn chế tối đa nguy cơ rò rỉ thông tin.

Ly chịu trách nhiệm điều hành và chỉ đạo nhân viên làm việc trên các máy tính do công ty cung cấp. Trong khi đó, Duy và Sơn đảm nhận việc vận hành kỹ thuật, tiếp nhận source code, chỉnh sửa giao diện, khắc phục lỗi và tích hợp các tính năng nạp/rút tiền (VNĐ, USDT, ETH…) theo yêu cầu liên tục từ Torres.

Hiện nhiều trang web đánh bạc như vt88, soibet, tic88, mi88, zo88… vẫn còn hoạt động trên môi trường internet.

Trong quá trình mở rộng điều tra, Phòng CSHS đã tiến hành kiểm tra đồng thời 4 cơ sở thuộc cùng hệ thống, gồm 4TEK (phường Hòa Khánh), NEVEL TECH (Khu đô thị Đa Phước, phường Hải Châu), TEMA (phường Hòa Cường) và ZENTEK (phường Hòa Cường).

Lực lượng chức năng đã tạm giữ nhiều tang vật, trong đó có 60 laptop, 356 màn hình máy tính, 8 tivi, 5 két sắt, 5 máy đếm tiền, hơn 1,2 tỷ đồng tiền mặt, 2 ô tô cùng nhiều tài liệu và đồ vật liên quan.

Hiện vụ án đang được Phòng CSHS tiếp tục làm rõ và truy tìm các đối tượng còn lại. Cơ quan điều tra kêu gọi những người từng làm việc tại các cơ sở trên sớm đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố để trình diện và hợp tác.