Đột kích một công ty tư nhân, bắt khẩn cấp ông chủ T.Y.K

Ngày 23/11, Cảnh sát Singapore cho biết giới chức Singapore đang điều tra doanh nhân Trung Quốc Chen Zhi và các công ty có liên quan đến Tập đoàn Prince.

Cơ quan an ninh đã tiến hành đột kích trụ sở SRS Auto Holdings Pt (doanh nghiệp tư nhân chuyên cho thuê ô tô, cấp tín dụng mua xe máy) và bắt giữ ông Tan Yew Kiat (T.Y.K) - chủ sở hữu duy nhất của công ty do nghi ngờ liên quan đến hoạt động rửa tiền.

Hồ sơ công khai cho thấy SRS từng nhận khoản tín dụng từ Skyline Investment Management Pte., doanh nghiệp bị Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt vì bị cáo buộc do Chen Zhi kiểm soát. Tài liệu vay vốn cũng nêu rõ SRS sở hữu tài khoản tại ngân hàng United Overseas Bank (UOB) và Maybank Singapore.

Động thái của Singapore là diễn biến mới nhất trong chuỗi điều tra và phong tỏa tài sản liên quan đến mạng lưới lừa đảo - rửa tiền mà Mỹ cáo buộc Chen Zhi cầm đầu.

Trước đó, Bộ Tư pháp Mỹ truy tố Chen Zhi (37 tuổi, nhà sáng lập Prince Group) với cáo buộc ông là “bộ não” đứng sau mạng lưới lừa đảo trực tuyến, cưỡng bức lao động và rửa tiền trên quy mô toàn cầu. Mỹ và Anh đồng thời áp đặt trừng phạt đối với Chen, các cộng sự cùng những doanh nghiệp liên quan, cho rằng họ vận hành hàng loạt “trung tâm lừa đảo” gây thiệt hại hàng tỷ USD cho nạn nhân trên khắp thế giới.

Sau khi Mỹ đưa ra cáo buộc, nhiều cơ quan chức năng châu Á đã vào cuộc. Singapore, Hong Kong và Đài Loan đều tiến hành rà soát, trong đó Cảnh sát Singapore cho biết đã tịch thu hơn 150 triệu SGD tài sản liên quan đến Chen Zhi và Tập đoàn Prince, bao gồm bất động sản, ô tô và tài khoản ngân hàng.

Trước các cáo buộc, Prince Group tuyên bố phủ nhận mọi thông tin cho rằng tập đoàn hoặc Chủ tịch Chen Zhi có liên quan đến hoạt động phi pháp.

Một số công ty như Skyline cùng các thực thể liên quan đang tìm cách tiếp cận các tài khoản bị phong tỏa tại Maybank và Revolut, cho rằng việc đóng băng tài sản đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhân viên và gia đình họ.