Đột kích một cửa hàng trong khu dân cư, tịch thu hơn 11.000 tỷ, 1.013 cây vàng 'để dành cho con gái'
Cuộc điều tra mở rộng cho thấy cửa hàng này là một phần trong hệ thống lớn do một công ty trụ sở tại thành phố Duy Phường điều hành.
Lực lượng chức năng Trung Quốc đã triệt phá một đường dây lừa đảo quy mô lớn, chuyên bán thực phẩm chức năng giả, với kết quả thu giữ 38kg vàng (hơn 1.013 cây vàng) cùng hàng chục tỷ đồng tại nhà riêng của cặp vợ chồng chủ mưu. Vụ việc khiến dư luận nước này quan tâm bởi quy mô và mức độ tinh vi của hệ thống bán hàng online.
Theo thông tin từ cảnh sát thành phố Hoài Nam, tỉnh An Huy, vụ án được phát hiện vào tháng 5/2022, khi lực lượng chức năng kiểm tra một cửa hàng kinh doanh thực phẩm chức năng nằm sâu trong khu dân cư. Cửa hàng không có mặt tiền, hoạt động chủ yếu qua mạng và chỉ hướng tới khách hàng trên 50 tuổi.
Các sản phẩm tại đây không được cấp chứng nhận “mũ xanh” - một quy định bắt buộc đối với thực phẩm chức năng tại Trung Quốc.
Cuộc điều tra mở rộng cho thấy cửa hàng này là một phần trong hệ thống lớn do một công ty trụ sở tại thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông điều hành. Công ty sở hữu hơn 600 cửa hàng tại nhiều tỉnh thành, phục vụ khoảng 260.000 khách hàng, phần lớn là người cao tuổi.
Hệ thống này được tổ chức chuyên nghiệp với các phòng ban riêng biệt như đào tạo, chăm sóc khách hàng, truyền thông trực tuyến và phát triển đại lý.
Cảnh sát xác định hai người chủ mưu, mang họ Doãn và Trương, đã lợi dụng mạng lưới này để chiếm đoạt hàng tỷ NDT. Trong vòng một năm, hai người này có tổng dòng tiền qua tài khoản ngân hàng hơn 3 tỷ NDT (hơn 11.000 tỷ đồng). Sản phẩm thực chất là kẹo, có giá khoảng 10 NDT (gần 40.000 đồng/gói), nhưng được đóng gói và quảng cáo như thực phẩm chức năng với tác dụng chữa bệnh, bán với giá cao.
Trong quá trình khám xét, cơ quan chức năng phát hiện tại nhà riêng của vợ người họ Doãn 38kg vàng trị giá hơn 15 triệu NDT (hơn 55 tỷ đồng). Số vàng này được mua để cất giữ từ tiền bất hợp pháp, nhằm để lại tài sản cho con gái.
Tài khoản ngân hàng của vợ ông này cũng có số dư hơn 20 triệu NDT (hơn 74 tỷ đồng). Trong khi đó, tài khoản ngân hàng của người họ Trương ghi nhận số dư hơn 40 triệu NDT (hơn 148 tỷ đồng).
Ngày 30/5/2022, lực lượng chức năng triển khai truy quét đồng loạt tại Hoài Nam và trụ sở công ty tại Duy Phường, bắt giữ 26 đối tượng liên quan. Tang vật thu giữ gồm máy tính, điện thoại, sổ ghi chép kịch bản tư vấn, nhật ký công việc và sổ ghi đơn hàng.
Qua lời khai, hai đối tượng chính cho biết họ từng làm trong ngành kinh doanh thực phẩm chức năng, gặp nhau tại hội chợ thực phẩm ở Sơn Đông cuối năm 2020 và quyết định thành lập công ty vào năm 2021.
Hệ thống bán hàng của hai đối tượng được xây dựng bài bản, gồm mạng lưới đại lý khắp Trung Quốc, tổ chức livestream, các “chuyên gia” tư vấn và kịch bản tiếp cận khách hàng được đào tạo chuyên nghiệp. Chỉ trong hơn một năm, mỗi người thu về gần 100 triệu NDT (hơn 370 tỷ đồng).
Cơ quan chức năng đã áp dụng biện pháp cưỡng chế hình sự đối với các đối tượng chủ mưu và liên quan theo quy định pháp luật Trung Quốc. Vụ án là lời cảnh tỉnh về các chiêu trò lừa đảo nhắm vào người cao tuổi và tầm quan trọng của việc kiểm chứng thông tin, xác minh tính hợp pháp của sản phẩm trước khi mua, đặc biệt trong bối cảnh kinh doanh trực tuyến ngày càng phổ biến.
Theo Baijiahao
