Đột kích nhà riêng, tịch thu 130,8 triệu tiền mặt, 55 lô đất, 21 cửa hàng cùng nhiều trang sức vàng bạc của một giáo viên tiểu học trường công lập

Tháng 2/2025, Cơ quan Điều tra Tội phạm Kinh tế (EOW) bang Madhya Pradesh (Ấn Độ) cho biết đã khởi tố ông Suresh Singh Bhadoriya (giáo viên tiểu học tại một trường công lập ở huyện Shivpuri) do bị nghi sở hữu khối tài sản vượt xa thu nhập hợp pháp.

Theo EOW, sau khi tiếp nhận tin báo về dấu hiệu có tài sản bất minh, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét và lục soát nơi ở của ông Bhadoriya tại làng Bhauti, huyện Shivpuri vào sáng 5/2/2025, khi các thành viên trong gia đình vẫn đang ngủ.

Qua lục soát, cơ quan điều tra đã phát hiện và thu giữ số bất động sản trị giá khoảng 77 triệu rupee (khoảng 21,4 tỷ đồng theo tỷ giá hiện nay), bao gồm 1 tòa nhà có 11 cửa hàng trị giá khoảng 17 triệu rupee, thêm 10 cửa hàng khác được định giá khoảng 10 triệu rupee và 55 lô đất đã đăng ký quyền sở hữu với tổng giá trị khoảng 50 triệu rupee. Phần lớn các tài sản này đều đứng tên ông Bhadoriya.

Ngoài bất động sản, lực lượng chức năng còn thu giữ 471.000 rupee tiền mặt (khoảng 130,8 triệu đồng); 371 gram trang sức bằng vàng cùng nhiều trang sức bằng bạc trị giá khoảng 128.000 rupee (hơn 35,6 triệu đồng).

Cơ quan điều tra cũng niêm phong 1 xe tải trị giá khoảng 2,3 triệu rupee, 1 xe SUV Mahindra Scorpio trị giá khoảng 500.000 rupee, 1 xe máy trị giá khoảng 50.000 rupee cùng nhiều tài sản khác như tivi LCD, điều hòa và đồ nội thất gia đình trị giá khoảng 340.000 rupee.

Bên cạnh đó, EOW còn phát hiện nhiều tài sản phục vụ sản xuất nông nghiệp với tổng giá trị khoảng 2,5 triệu rupee, gồm 1 máy kéo, 4 xe kéo và 5 máy tuốt lúa.

Theo hồ sơ điều tra, trong suốt 18 năm làm giáo viên tiểu học tại trường công lập, tổng tiền lương ông Bhadoriya nhận được chỉ khoảng 3,8 triệu rupee (hơn 1 tỷ đồng). Tuy nhiên, tổng giá trị tài sản của người này được xác định lên tới hơn 82,6 triệu rupee (khoảng 22,9 tỷ đồng), cao hơn khoảng 79,8 triệu rupee so với nguồn thu nhập hợp pháp.

Theo một số nguồn tin địa phương, ngoài công việc giảng dạy, ông Bhadoriya từng tham gia phân phối lương thực theo Chương trình Phân phối Công cộng (PDS) từ đầu những năm 2000. Sau đó, ông được cho là đã mua nhiều khu đất đang có tranh chấp với giá thấp nhờ có quan hệ chính trị, đồng thời cho vay với lãi suất cao. Khi người vay mất khả năng trả nợ, các bất động sản được chuyển sang đứng tên ông hoặc người thân trong gia đình.

Tuy nhiên, ông Bhadoriya bác bỏ toàn bộ các cáo buộc. Theo ông, khu đất được cơ quan điều tra định giá 17 triệu rupee thực chất do cha ông mua từ năm 1962 bằng nguồn thu từ hoạt động kinh doanh rượu. Sau khi cha qua đời vào năm 1973, ông tiếp quản việc quản lý tài sản, bán một số khu đất và dùng số tiền đó để đầu tư vào các bất động sản khác.

Ông cũng phủ nhận việc cho vay nặng lãi và chiếm đoạt đất của người khác, đồng thời cho rằng vụ án do EOW dựng lên vì tranh chấp đất đai giữa ông với 1 người dân địa phương tên Shivam Gupta (người mà ông cáo buộc đã gửi đơn tố giác đến cơ quan điều tra).